依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
第1题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第2题:
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )
此题为判断题(对,错)。
第3题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
第4题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A正确
B错误
第5题:
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第6题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
第7题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
第8题:
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
第9题:
对
错
第10题:
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第11题:
大额交易报告
可疑交易报告
大额交易报告和可疑交易报告
大额交易报告或可疑交易报告
第12题:
对
错
第13题:
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第14题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
判断对错
第15题:
A、合并提交报告
B、只提交可疑交易报告
C、分别提交报告
D、只提交大额交易报告
第16题:
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
第17题:
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
第18题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
第19题:
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
第20题:
对
错
第21题:
(1)(3)
(2)(4)
(1)
(3)
第22题:
分别
同时
合并
以上都不对
第23题:
无需提交大额交易报告和可疑交易报告
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第24题:
大额交易
可疑交易
大额交易、可疑交易
综合报告