以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

第1题：

《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

• A、及时
• B、T+1日
• C、T+2日
• D、T+3日

第2题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

第3题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

第4题：

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

• A、保监会
• B、中国人民银行
• C、政府
• D、中国反洗钱监测中心

第5题：

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。

第6题：

反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）

第7题：

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）

• A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
• B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
• C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
• D、以上描述的都不正确。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

第14题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

第15题：

以下说法正确的是（）

• A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
• B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
• C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
• D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

第16题：

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

• A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
• B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
• C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
• D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

第17题：

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

• A、仅报大额交易报告
• B、仅报可疑交易报告
• C、大额和可疑交易合并同时上报
• D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

第18题：

大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。

• A、交易行
• B、开客户行
• C、交易行或开客户行
• D、交易行和开客户行

第19题：

电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：