以下说法正确的是:
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
第1题:
A、提交大额交易报告
B、提交可疑交易报告
C、自行决定提交的报告种类
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第2题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第3题:
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第4题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第5题:
营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。
第6题:
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()
第7题:
对大额且可疑的交易,应当()
第8题:
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
第9题:
仅报大额交易报告
仅报可疑交易报告
大额和可疑交易合并同时上报
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第10题:
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
大额交易和可疑交易的报告时限相同
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
第11题:
大额交易报告
可疑交易报告
大额交易报告和可疑交易报告
大额交易报告或可疑交易报告
第12题:
仅以大额交易报告
仅以可疑交易报告
大额交易和可疑交易分别报告
视实际情况而定
第13题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第14题:
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第15题:
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
第16题:
第17题:
以下说法正确的是()
第18题:
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。
第19题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()
第20题:
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
大额交易和可疑交易的报告时限相同。
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
第21题:
(1)(3)
(2)(4)
(1)
(3)
第22题:
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第23题:
无需提交大额交易报告和可疑交易报告
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
应分别提交大额交易报告和可疑交易报告