单选题根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B 接受单位和个人对反洗钱活动的举报C 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

题目
单选题
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（  ）。
A

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B

接受单位和个人对反洗钱活动的举报

C

向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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1.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。A.侦查机关B.当地政府C.金融监管机构D.财政部门

2.反洗钱调查的目的是确定证券期货也金融机构是否有效履行反洗钱法定职责。()

3.中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

4.《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

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  • 第1题：

    在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有：

    A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律

    B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律

    C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

    D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

    E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引


    正确答案：BCE

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？


    正确答案: （1）组织、协调全国的反洗钱工作；
    （2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
    （3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
    （4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
    （5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
    （6）调查可疑交易活动；
    （7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
    （8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
    （9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
    （10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
    （11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、一般员工
    • B、反洗钱工作人员
    • C、中层管理人员
    • D、高级管理人员

    正确答案:D

  • 第7题：

    根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    D

    在职责范围内调查可疑交易活动

    E

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    正确答案： B,E
    解析： 除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括： ①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； ②接受单位和个人对洗钱活动的举报； ③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动； ④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况； ⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作； ⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

  • 第9题：

    问答题
    《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？

    正确答案： 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权，履行反洗钱工作职责。
    具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？

    正确答案： 作为国务院的反洗钱行政主管部门，《反洗钱法》明确了中国人民银行在我国反洗钱领域的具体职责，包括：（1）组织、协调全国的反洗钱监督管理工作；（2）制定或者会同有关部门制定反洗钱规章制度；（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；（4）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易的接收、分析；（5）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；（6）进行可疑交易的调查，以及在法定情形下行使对资金的临时冻结权；（7）行使行政处罚权；（8）会同国务院有关部门监督管理特定非金融机构的反洗钱工作。
    根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，中国人民银行分支机构按照中国人民银行的授权，履行下列职责：（1）监督、检查辖区金融机构履行反洗钱义务的情况；（2）接收辖区金融机构关于涉嫌洗钱犯罪的报告；（3）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；（4）省一级分支机构还可以进行可疑交易的调查；（5）市一级以上的分支机构还可以行使行政处罚权；（6）中国人民银行授权履行的其他反洗钱职责。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？

    正确答案： 首先规定中国人民银行负责组织、协调全国的反洗钱工作，承担反洗钱资金监测、对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查、反洗钱行政调查等反洗钱行政主管部门职责。
    其次，明确了国务院金融监督管理机构负有参与制定反洗钱规章及对所监管的金融机构提出反洗钱内控要求等反洗钱职责，规定了为履行反洗钱资金监测职责，人民银行设立反洗钱信息中心，承担接收、分析大额和可疑交易报告等反洗钱工作。
    最后，还对中国人民银行与国务院有关部门、机构的信息交流机制，对个人跨境携带现金、无记名有价证券的监测，人民银行和国务院金融监督管理机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易，国务院金融监督管理机构审查新设金融机构的反洗钱内控制度等内容作出了规定。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

    A、中国人民银行

    B、中国银行业监督管理委员会

    C、公安部

    D、财政部


    参考答案：A

  • 第14题：

    按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?


    答案：国务院金融监督管理机构是指中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会。它们应履行的反洗钱监管职责主要有：参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告，审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第15题：

    保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。

    • A、《中国人民银行法》
    • B、《保险法》
    • C、《反洗钱法》
    • D、《公司法》

    正确答案:C

  • 第16题：

    《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？


    正确答案: 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权，履行反洗钱工作职责。
    具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第17题：

    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

    • A、监督检查权
    • B、调查权
    • C、处罚权
    • D、机构审批权

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动
    • E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

    • A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
    • B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    • C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动
    • E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    一般员工

    B

    反洗钱工作人员

    C

    中层管理人员

    D

    高级管理人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
    A

    中国人民银行

    B

    公安部

    C

    财政部

    D

    中国银行业监督管理委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（  ）。
    A

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B

    接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C

    向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
    A

    监督检查权

    B

    调查权

    C

    处罚权

    D

    机构审批权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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