多选题金融机构的反洗钱核心义务是（）A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料和交易记录保存制度C依法执行大额交易和可疑交易报告制度D反洗钱培训和宣传

题目
多选题
金融机构的反洗钱核心义务是（）
A

依法建立和实施客户身份识别制度

B

依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

C

依法执行大额交易和可疑交易报告制度

D

反洗钱培训和宣传

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1.金融机构的反洗钱义务有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保持制度D．执行大额交易和可疑交易报告制定E．开展反洗钱培训和宣传工作

2.下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度

3.金融机构应当履行哪些反洗钱义务()A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训

4.金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()A.建立内部控制制度和组织机构B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作

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  • 第1题：

    客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


    本题答案：对

  • 第2题：

    金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。

    A、建立反洗钱内部控制制度

    B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    D、开展反洗钱培训和宣传工作等


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

    • A、依法建立和实施客户身份识别制度
    • B、依法建立客户身份资料保存制度
    • C、依法建立交易记录保存制度
    • D、依法执行大额交易报告制度
    • E、依法执行可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、宣传、培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）

    • A、建立内部控制制度和组织机构
    • B、建立客户身份识别制度
    • C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、执行大额交易和可疑交易报告制度
    • E、开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

    • A、反洗钱组织领导制度
    • B、风险等级划分制度
    • C、宣传与培训制度
    • D、客户身份识别制度

    正确答案:D

  • 第7题：

    金融机构的反洗钱核心义务是（）

    • A、依法建立和实施客户身份识别制度
    • B、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、依法执行大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱培训和宣传

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    宣传、培训制度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）
    A

    建立内部控制制度和组织机构

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    建立客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    执行大额交易和可疑交易报告制度

    E

    开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（  ）。
    A

    开展反洗钱培训和宣传工作

    B

    建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    建立健全反洗钱内部控制制度

    D

    建立客户身份识别制度

    E

    执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    反洗钱培训制度


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
    A

    依法建立和实施客户身份识别制度

    B

    依法建立客户身份资料保存制度

    C

    依法建立交易记录保存制度

    D

    依法执行大额交易报告制度

    E

    依法执行可疑交易报告制度


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。

    A、建立客户身份识别制度

    B、客户身份资料交易记录保存制度

    C、持续的员工培训制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。

    A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
    B.健全反洗钱内控制度
    C.建立客户身份识别制度
    D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定；金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第15题：

    反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、反洗钱培训和宣传制度
    • D、客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:B

  • 第16题：

    《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、建立健全反洗钱内部控制制度
    • D、执行大额和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料保存制度
    • C、客户交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    金融机构反洗钱义务包括（）

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度
    • C、建立健全反洗钱内部控制制度
    • D、执行大额和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料保存制度

    C

    客户交易记录保存制度

    D

    大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
    A

    建立反洗钱内部控制制度；

    B

    设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；

    C

    建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；

    D

    开展反洗钱培训和宣传工作等。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
    A

    建立客户身份识别制度

    B

    建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    建立健全反洗钱内部控制制度

    D

    执行大额和可疑交易报告制度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
    A

    反洗钱组织领导制度

    B

    风险等级划分制度

    C

    宣传与培训制度

    D

    客户身份识别制度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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