报告可疑交易的情况
配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第1题:
A、报告可疑交易的情况
B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第2题:
A、执行客户身份识别制度的情况
B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第3题:
A、月度
B、季度
C、半年
D、年度
第4题:
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()
第5题:
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()
第6题:
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的,应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的()个工作日内补充更正。
第7题:
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告。
第8题:
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
第9题:
旬;
月;
季;
年
第10题:
反洗钱内部控制制度建设情况
执行客户身份识别制度的情况
报告可疑交易的情况
向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
反洗钱宣传和培训情况
第11题:
报告可疑交易的情况
配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第12题:
执行客户身份识别制度的情况
协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
反洗钱宣传和培训的情况
第13题:
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第14题:
A、月度
B、季度
C、半年
D、年度
第15题:
此题为判断题(对,错)。
第16题:
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()
第17题:
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告。
第18题:
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
第19题:
下列有关反洗钱非现场监管不正确的有()
第20题:
报告可疑交易的情况
配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第21题:
反洗钱内部控制制度建设情况;
反洗钱工作机构和岗位设立情况;
反洗钱宣传和培训情况;
反洗钱年度内部审计情况;
中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第22题:
执行客户身份识别制度的情况
协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
中国人民银行已发要求报送的其他反洗钱工作信息
第23题:
第24题:
对
错