根据自然人姓名及身份证号双匹配精确查询
根据法人名称模糊查询或法人证件号码精确查询
一般用户对关联自然人和法人均可查询
仅总、分行关联交易管理岗、关联自然人查询用户可查询关联自然人信息
第1题:
关于关联方信息的管理,下列说法正确的是():
A.总行内控与法律合规部负责汇总全行关联方信息
B.关联方信息需提交董事会关联交易控制委员会审议
C.董事会关联交易控制委员会每年度对我行关联方名单进行确认
D.关联方名单经确认后,应按照我行商业秘密进行管理,不得向行内任何人员公布
第2题:
第3题:
住房公积金缴存查询方法有哪些?
第4题:
在网络上,信息资源的一般查询方法有只有基于搜索引擎的信息查询。
第5题:
信息资源的查询方法主要有:基于目录的信息查询、基于()的信息查询。
第6题:
什么是查询?VFP有哪几种查询方法?
第7题:
关联方信息查询方法正确的有()
第8题:
关联方(含视同关联方管理的客户)信息可以通过下列哪些途径收集?()
第9题:
第10题:
主动识别并收集关联方(含视同关联方管理的客户)信息,关注关联方信息的更新,协助完成关联方的申报和维护工作
关注系统中对交易的预警提示信息,并按预警提示信息对交易进行相应的处置,并将相关情况上报总行内控合规部
对关联交易数据进行定期检查
配合关联交易管理人员对关联交易数据的定期核查工作
第11题:
关联交易系统提供的疑似关联方清单,对相关信息进行人工核实,甄别并收集建设银行关联方(含视同关联方管理的客户)信息
关联交易系统提供的疑似关联方清单,对相关信息进行人工核实,甄别并收集建设银行关联方(不含视同关联方管理的客户)信息
多种方式在疑似关联方清单的基础上,自主收集疑似关联方信息,甄别并收集建设银行关联方(含视同关联方管理的客户)信息
多种方式在疑似关联方清单的基础上,自主收集疑似关联方信息,甄别并收集建设银行关联方(不含视同关联方管理的客户)信息
第12题:
第13题:
在内控合规管理信息系统中,以下关于关联方查询表述正确的是( )。
A.业务人查询用于交易过程中交易发起部门核实交易对手是否属于本行关联方
B.审核人查询用于关联方审核员或关联方确认员查看、统计辖内关联方情况
C.录入员查询用于查询本人录入的关联方信息
D.业务人查询用于交易过程中业务审查部门核实交易对手是否属于本行关联方
第14题:
Web是因特网中最为丰富的资源,它是一种()。
第15题:
天津公积金账户明细查询方法有哪些?
第16题:
信息资源的查询方法主要有基于目录的信息查询和基于()的信息查询。
第17题:
归属地查询查询方法编辑短信()到10658666,城市区号查询方法编辑()到10658666,国家代码查询方法编辑短信()到()。
第18题:
按查询条件的精确度分,信息查询方法有()。
第19题:
在关联方信息管理流程中,对关联方信息进行审核的是()
第20题:
信息查询方法
搜索引擎
文本信息系统
综合信息服务系统
第21题:
第22题:
第23题:
总行内控与法律合规部负责汇总全行关联方信息
关联方信息需提交董事会关联交易控制委员会审议
董事会关联交易控制委员会每年度对农业银行关联方名单进行确认
关联方名单经确认后,应按照农业银行商业秘密进行管理,不得向行内任何人员公布
第24题: