单选题8月20日，税务局及海关先后到达兴业银行A机构对B客户账户的同一笔定期存款采取冻结措施，该机构应当（）A 先协助税务局办理冻结手续B 先协助海关办理冻结手续​C 同时为税务局及海关办理冻结手续​D 以上皆不对

题目
单选题
8月20日，税务局及海关先后到达兴业银行A机构对B客户账户的同一笔定期存款采取冻结措施，该机构应当（）
A

先协助税务局办理冻结手续

B

先协助海关办理冻结手续​

C

同时为税务局及海关办理冻结手续​

D

以上皆不对

相似考题

1.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或者扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。()此题为判断题(对，错)。

2.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施。但该资产在采取冻结时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机构报告,并依据公安机关反馈意见采取相应冻结措施()此题为判断题(对，错)。

3.对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

4.金融机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,除有关部门另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()此题为判断题(对，错)。

更多“8月20日，税务局及海关先后到达兴业银行A机构对B客户账户的同一笔定期存款采取冻结措施，该机构应当（）”相关问题

  • 第1题：

    透支欠款临时冻结是指()卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经我行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。

    A.借记卡

    B.贷记卡

    C.准贷记卡


    参考答案：B,C

  • 第2题：

    金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向人民银行报告，并依据人民银行反馈意见采取相应措施。()


    正确答案：错误

  • 第3题：

    金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

    • A、中国人民银行及其分支机构
    • B、公安机关
    • C、国家安全机关
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    某企业欠缴税款，该县税务局经查，得知该企业在本县甲银行有存款，于是依法作出决定，并向甲银行发出协助冻结通知书。由于甲银行正忙于评比先进活动，没有及时冻结该企业账户。甲银行职员王某看到协助冻结书后，立即通知了该企业，该企业当天就将存款取空。对甲银行及王某的行为，下列说法正确的是（）。

    • A、甲银行应当自接到协助冻结书后24小时内予以冻结
    • B、甲银行不得在冻结前向企业泄露信息
    • C、应当由金融监督管理机构责令改正
    • D、应当对甲银行及王某等责任人员依法给予行政处罚

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

    • A、向银行业监管机关报告
    • B、上调客户风险等级
    • C、持续跟踪监测
    • D、冻结

    正确答案:D

  • 第6题：

    透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。

    • A、借记卡
    • B、贷记卡
    • C、准贷记卡

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）

    • A、高风险
    • B、次高风险​
    • C、中风险​
    • D、低风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。
    A

    借记卡

    B

    贷记卡

    C

    准贷记卡


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，中国邮政储蓄银行总行及各级分支机构应当协助（）
    A

    最先送达通知书的有权机关

    B

    最后送达通知书的有权机关

    C

    按账户金额平均分配协助执行

    D

    如有争议，按有权机关协商后意见予以协助执行


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    购买兴业银行代理类金融同业机构产品的企业金融客户是指满足以下条件的客户（）
    A

    在中华人民共和国境内依法成立的企业客户，机关、事业及社会团体客户

    B

    在兴业银行分支机构开立对公结算账户

    C

    符合兴业银行要求的其它条件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    有权机关不得对以下哪些账户进行冻结及扣划（）
    A

    证券经营机构开立的客户清算保证金

    B

    企业工会经费

    C

    保证金账户

    D

    抵押、质押与兴业银行定期存款


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
    A

    向银行业监管机关报告

    B

    上调客户风险等级

    C

    持续跟踪监测

    D

    冻结


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    两家以上有权机关对同一单位或个人的同一笔采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第14题：

    对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第15题：

    （）个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，邮政储蓄机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。

    • A、两
    • B、三
    • C、四

    正确答案:A

  • 第16题：

    有权机关不得对以下哪些账户进行冻结及扣划（）

    • A、证券经营机构开立的客户清算保证金
    • B、企业工会经费
    • C、保证金账户
    • D、抵押、质押与兴业银行定期存款

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    有效核心客户认定标准中“结算笔数”指客户在兴业银行活期存款账户借、贷发生笔数之和，包括行业同一核心客户号项下账户间的资金划转。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    8月20日，税务局及海关先后到达兴业银行A机构对B客户账户的同一笔定期存款采取冻结措施，该机构应当（）

    • A、先协助税务局办理冻结手续
    • B、先协助海关办理冻结手续​
    • C、同时为税务局及海关办理冻结手续​
    • D、以上皆不对

    正确答案:A

  • 第19题：

    判断题
    两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，邮政储蓄机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。
    A

    两

    B

    三

    C

    四


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当（）。
    A

    向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施。

    B

    向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施。

    C

    一并采取冻结措施。

    D

    向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）
    A

    高风险

    B

    次高风险​

    C

    中风险​

    D

    低风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    有效核心客户认定标准中“结算笔数”指客户在兴业银行活期存款账户借、贷发生笔数之和，包括行业同一核心客户号项下账户间的资金划转。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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