多选题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。A集中转入、集中转出B集中转入、分散转出C分散转入、集中转出D分散转入、分散转出
题目
集中转入、集中转出
集中转入、分散转出
分散转入、集中转出
分散转入、分散转出
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第1题：
可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
- B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
- C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
- D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
正确答案:A,B,C,D -
第2题：
金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
正确答案:否。应当按可疑交易上报。 -
第3题：
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D,E -
第4题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
- A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
- B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
- C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
- D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
正确答案:A,B,D -
第5题：
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
- A、金融机构反洗钱规定
- B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
- D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案:D -
第6题：
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
- A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
- B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
- C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
- A、大额和可疑人民币交易
- B、可疑外汇交易
- C、大额外汇交易
- D、大额和可疑外汇交易
正确答案:D -
第8题：
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
- C、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
- D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。A客户身份
B财务状况
C资金结构
D经营业务
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题我国与反洗钱有关的规章主要包括（）A《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。A支付
B收取
C收付
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
- C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
- D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
正确答案:A,B,C,D -
第14题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
- A、制定反洗钱工作制度
- B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
- C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
- D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案:A,C,D -
第15题：
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
- A、支付
- B、收取
- C、收付
正确答案:B -
第17题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
正确答案:错误 -
第18题：
短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。
正确答案:错误 -
第19题：
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
- A、集中转入、集中转出
- B、集中转入、分散转出
- C、分散转入、集中转出
- D、分散转入、分散转出
正确答案:B,C -
第20题：
下列支付交易哪些属于可疑交易（）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
- C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
- D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
正确答案:A,B,C,D -
第21题：
多选题下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）A金融机构反洗钱规定
B金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第24题：
判断题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。A对
B错
正确答案： 错解析： 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构应报告大额交易和可疑交易。