单选题办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。A 核验借方账户客户的有效身份证件B 核验代理人的有效身份证件C 核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D 免验客户证件

题目
单选题
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。
A

核验借方账户客户的有效身份证件

B

核验代理人的有效身份证件

C

核验借方账户客户和代理人的有效身份证件

D

免验客户证件

相似考题

1.人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。A.5B.20C.50D.100

2.银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

3.以下（）项应落实客户身份识别制度。A、与客户建立业务关系时B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

4.办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件

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  • 第1题：

    客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.

    • A、2万元
    • B、5万元
    • C、10万元
    • D、20万元

    正确答案:B

  • 第2题：

    人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

    • A、1000；1000
    • B、5000；5000
    • C、10000；10000
    • D、20000；20000

    正确答案:C

  • 第5题：

    其他转账业务若借记客户账户，须通过（）办理；若贷记客户账户，须通过（）办理；若不涉及客户账户，须通过（）办理。

    • A、特种转账借方凭证；特种转账贷方凭证；内部通用凭证
    • B、特种转账贷方凭证；内部转账凭证；特种转账借方凭证
    • C、特种转账借方凭证；特种转账贷方凭证；内部转账凭证
    • D、特种转账贷方凭证；内部通用凭证；特种转账借方凭证

    正确答案:C

  • 第6题：

    个人客户到我*行营业网点办理银行卡ATM转账业务开通，客户应出示的有（）。

    • A、轻松理财服务申请书
    • B、客户本人有效身份证件
    • C、客户办理转账业务的银行卡
    • D、客户办理转账业务的介绍信或公函

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。
    A

    1000；1000

    B

    5000；5000

    C

    10000；10000

    D

    20000；20000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
    A

    5、10

    B

    10、10

    C

    10、20

    D

    20、20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    其他转账业务若借记客户账户，须通过（）办理；若贷记客户账户，须通过（）办理；若不涉及客户账户，须通过（）办理。
    A

    特种转账借方凭证；特种转账贷方凭证；内部通用凭证

    B

    特种转账贷方凭证；内部转账凭证；特种转账借方凭证

    C

    特种转账借方凭证；特种转账贷方凭证；内部转账凭证

    D

    特种转账贷方凭证；内部通用凭证；特种转账借方凭证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    人民币存折单笔金额（）万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、转账
    • B、现金存款
    • C、现金取款
    • D、电汇

    正确答案:A

  • 第14题：

    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。

    • A、5、10
    • B、10、10
    • C、10、20
    • D、20、20

    正确答案:A

  • 第15题：

    新核心业务系统中，个人储蓄账户（）

    • A、可办理七天小定期签约业务
    • B、不同客户储蓄账户之间可办理转账业务
    • C、同一客户号下储蓄账户之间可办理转账业务
    • D、可办理转账电汇业务

    正确答案:C

  • 第16题：

    人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

    • A、5
    • B、20
    • C、50
    • D、100

    正确答案:C

  • 第17题：

    关于借记卡转账取款的描述正确的是（）。

    • A、转账取款必须凭卡办理
    • B、异地卡交易手续费从卡账户内扣
    • C、持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息
    • D、人民币单笔金额20万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    单选题
    新核心业务系统中，个人储蓄账户（）
    A

    可办理七天小定期签约业务

    B

    不同客户储蓄账户之间可办理转账业务

    C

    同一客户号下储蓄账户之间可办理转账业务

    D

    可办理转账电汇业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    关于借记卡转账取款的描述正确的是（）。
    A

    转账取款必须凭卡办理

    B

    异地卡交易手续费从卡账户内扣

    C

    持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息

    D

    人民币单笔金额20万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
    A

    2万元

    B

    5万元

    C

    10万元

    D

    20万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。
    A

    人民币单笔5万元以上（含）

    B

    外币等值1万美元以上（含）

    C

    人民币单笔1万元以上（含）

    D

    外币等值5000美元以上（含）


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
    A

    5

    B

    20

    C

    50

    D

    100


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    个人客户到我*行营业网点办理银行卡ATM转账业务开通，客户应出示的有（）。
    A

    轻松理财服务申请书

    B

    客户本人有效身份证件

    C

    客户办理转账业务的银行卡

    D

    客户办理转账业务的介绍信或公函


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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