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3
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8
第1题:
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?
A.可疑交易发生后的10个工作日内
B.可疑交易发生后的5个工作日内
C.可疑交易发现后的5个工作日内
D.可疑交易发现后的10个工作日内
第2题:
对于可疑交易,应按照人工识别与系统抽取相结合原则,主动开展可疑交易识别与报告工作,在资金收付过程中,发现有可疑交易行为的及时提交风险管理部门。
第3题:
发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这时该如何处理。()
第4题:
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
第5题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
第6题:
网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。
第7题:
各支行(营业部)在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告,对可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。()
第8题:
大额交易报告标准
可疑交易报告标准
大额和可疑交易报告标准
大额或可疑交易报告标准
第9题:
可疑交易报告
反洗钱报告
业务异常报告
大额可疑交易报告
第10题:
对
错
第11题:
可疑交易录入可疑交易录入
可疑交易录入特殊报文处理
特殊报文处理可疑交易录入
特殊报文处理特殊报文处理
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。
第15题:
金融机构应完善可疑交易报告()工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
第16题:
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
第17题:
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是()
第18题:
对符合可疑交易报告标准,但未能通过系统批量采集的可疑交易,主要由人工进行识别,并于发现可疑交易后的()个工作日内,在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
第19题:
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。
第20题:
既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
在系统中选择“密折上报”功能进行填报
在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
第21题:
可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
可疑交易报告仅由金融机构总部提交
可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
第22题:
1
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5
8
第23题:
对
错
第24题:
大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。
以上描述的都不正确。