单选题总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。A 运行管理部门B 个人金融部门C 内控合规部D 纪检监察部门

题目
单选题
总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。
A

运行管理部门

B

个人金融部门

C

内控合规部

D

纪检监察部门

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1.在员工违规行为处理中，审委会办公室设在（）。A、风险管理部门B、纪检监察部门C、法律合规部门D、审计部门

2.总行外事工作领导小组负责指导全行因公临时出访管理工作，审议全行因公临时出访计划和预算，指导落实监管机构布置的外事管理工作检查等；外事工作领导小组下设办公室，作为其办事机构，设在（）。A、总行国际业务部B、总行纪检监察部C、总行人力资源部D、总行党委办公室

3.总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。A、运行管理部门B、个人金融部门C、内控合规部D、纪检监察部门

4.集中采购委员会下设办公室作为采购管理部门。办公室设在（）A、内控合规部B、安全保卫部C、财务会计部D、总务部

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  • 第1题：

    复核决定可以复核机构（）的名义作出。

    • A、办公室
    • B、人力资源部
    • C、内控合规部
    • D、纪检监察部门

    正确答案:D

  • 第2题：

    配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。

    • A、分行会计部
    • B、总行合规部
    • C、总行人力资源部
    • D、分行反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第3题：

    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行
    • C、总行内控合规部
    • D、总行办公室

    正确答案:A

  • 第4题：

    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、分行反洗钱工作办公室
    • C、总行会计部
    • D、总行合规部

    正确答案:A

  • 第5题：

    华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

    • A、总行内控合规部负责人
    • B、总行会计部负责人
    • C、高级管理层指定人员
    • D、董事会指定人员

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）
    A

    总行法律合规部

    B

    分行法律合规部

    C

    分行反洗钱工作领导小组办公室

    D

    总行反洗钱工作领导小组办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
    A

    总行办公室

    B

    总行会计部

    C

    总行合规部

    D

    总行稽核部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。
    A

    分行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行人力资源部

    D

    分行反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。
    A

    总行内控合规部负责人

    B

    总行会计部负责人

    C

    高级管理层指定人员

    D

    董事会指定人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行会计部

    D

    总行监察室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。
    A

    会计部总经理

    B

    合规部总经理

    C

    总行办公室主任

    D

    反洗钱工作办公室主任


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
    A

    法律合规部

    B

    零售业务部

    C

    风险控制部

    D

    会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱领导小组
    • C、会计部
    • D、合规部

    正确答案:A

  • 第14题：

    反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。

    • A、会计部总经理
    • B、合规部总经理
    • C、总行办公室主任
    • D、反洗钱工作办公室主任

    正确答案:D

  • 第15题：

    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。

    • A、法律合规部
    • B、零售业务部
    • C、风险控制部
    • D、会计部

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。

    • A、总行办公室
    • B、总行会计部
    • C、总行合规部
    • D、总行稽核部

    正确答案:C

  • 第17题：

    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

    • A、总行法律合规部
    • B、分行法律合规部
    • C、分行反洗钱工作领导小组办公室
    • D、总行反洗钱工作领导小组办公室

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
    A

    总行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行法律事务部

    D

    总行办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱领导小组

    C

    会计部

    D

    合规部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    分行反洗钱工作办公室

    C

    总行会计部

    D

    总行合规部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行

    C

    总行内控合规部

    D

    总行办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    集中采购委员会下设办公室作为采购管理部门。办公室设在（）
    A

    内控合规部

    B

    安全保卫部

    C

    财务会计部

    D

    总务部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在员工违规行为处理中，审委会办公室设在（）。
    A

    风险管理部门

    B

    纪检监察部门

    C

    法律合规部门

    D

    审计部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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