单选题目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。A 受害客户的涉案付款账户B 犯罪分子的涉案收款账户C 受害客户的电子银行服务D 犯罪分子的电子银行服务

题目
单选题
目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。
A

受害客户的涉案付款账户

B

犯罪分子的涉案收款账户

C

受害客户的电子银行服务

D

犯罪分子的电子银行服务

相似考题

1.自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。A、信息共享B、紧急止付C、快速冻结D、快速查询

2.统计数据显示，2017年以来，全国公安机关共收缴涉及（）案件赃款、赃物价值人民币16亿元，阻截、清理涉案银行账户28.5万个，止付、冻结涉案资金108亿元。A、非法集资B、传销C、电信网络诈骗D、证券欺诈

3.下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。

4.公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。

更多“单选题目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。A 受害客户的涉案付款账户B 犯罪分子的涉案收款账户C 受害客户的电子银行服务D 犯罪分子的电子银行服务”相关问题

  • 第1题：

    目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括（）。

    • A、电信诈骗
    • B、网络钓鱼

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    目前我*行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。

    • A、受害客户的涉案付款账户
    • B、犯罪分子的涉案收款账户
    • C、受害客户的电子银行服务
    • D、犯罪分子的电子银行服务

    正确答案:B

  • 第3题：

    目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。

    • A、受害客户的涉案付款账户
    • B、犯罪分子的涉案收款账户
    • C、受害客户的电子银行服务
    • D、犯罪分子的电子银行服务

    正确答案:B

  • 第4题：

    关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。

    • A、中信银行在95558客服中心组建银警协作团队
    • B、724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求
    • C、已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99
    • D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    自2016年6月1日起，各银行业金融机构，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、紧急止付
    • B、快速冻结
    • C、信息共享
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    不属于中国银行网银外部欺诈事件原因的是：（）
    A

    犯罪分子猖獗

    B

    客户风险防范意识薄弱

    C

    第三方运营商运营不规范

    D

    银行未履行告知义务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    目前我*行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。
    A

    受害客户的涉案付款账户

    B

    犯罪分子的涉案收款账户

    C

    受害客户的电子银行服务

    D

    犯罪分子的电子银行服务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    中国银行相关人员在接到客户欺诈投诉后应如何处置（）。
    A

    安抚客户情绪，并引导客户报案

    B

    详细记录案情

    C

    对可疑收款人的行内相关账户进行应急冻结止付

    D

    以上都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括：（）
    A

    犯罪分子猖獗

    B

    客户风险防范意识薄弱

    C

    第三方运营商运营不规范

    D

    银行未履行告知义务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    统计数据显示，2017年以来，全国公安机关共收缴涉及（）案件赃款、赃物价值人民币16亿元，阻截、清理涉案银行账户28.5万个，止付、冻结涉案资金108亿元。
    A

    非法集资

    B

    传销

    C

    电信网络诈骗

    D

    证券欺诈


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。
    A

    欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。

    B

    借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。

    C

    电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。

    D

    商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。
    A

    中信银行在95558客服中心组建银警协作团队

    B

    724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求

    C

    已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99

    D

    对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。

    • A、借记卡欺诈风险事件
    • B、电子银行欺诈风险事件
    • C、商户欺诈风险事件
    • D、银行员工差错风险事件

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括：（）

    • A、犯罪分子猖獗
    • B、客户风险防范意识薄弱
    • C、第三方运营商运营不规范
    • D、银行未履行告知义务

    正确答案:D

  • 第15题：

    中国银行相关人员在接到客户欺诈投诉后应如何处置（）。

    • A、安抚客户情绪，并引导客户报案
    • B、详细记录案情
    • C、对可疑收款人的行内相关账户进行应急冻结止付
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第16题：

    中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。

    • A、上报可疑名单
    • B、柜面受理案件举报
    • C、限制账户全渠道（电子渠道）资金出账
    • D、阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    不属于中国银行网银外部欺诈事件原因的是：（）

    • A、犯罪分子猖獗
    • B、客户风险防范意识薄弱
    • C、第三方运营商运营不规范
    • D、银行未履行告知义务

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    中国银行相关人员在接到客户遭遇网银欺诈投诉后应如何处置（）
    A

    安抚客户情绪，并引导客户报案

    B

    详细记录案情

    C

    对可疑收款人的行内相关账户进行应急冻结止付

    D

    向客户通报我行内部处置进度以及可疑收款账户余额等信息。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括（）。
    A

    电信诈骗

    B

    网络钓鱼


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。
    A

    借记卡欺诈风险事件

    B

    电子银行欺诈风险事件

    C

    商户欺诈风险事件

    D

    银行员工差错风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。
    A

    上报可疑名单

    B

    柜面受理案件举报

    C

    限制账户全渠道（电子渠道）资金出账

    D

    阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国银行相关人员在记录欺诈案情时，应包括以下内容（）。
    A

    转账时间、涉案金额

    B

    欺诈起因及详细信息，如钓鱼短信号码、网址等

    C

    被骗客户详细信息

    D

    收款人及收款账户信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国银行网银外部欺诈事件原因包括（）
    A

    犯罪分子猖獗

    B

    客户风险防范意识薄弱

    C

    第三方运营商运营不规范

    D

    银行未履行告知义务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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