多选题取现多少金额需要预约？（）A人民币20万以上B人民币等值10000以上C外币等值美元10000元以上D外币等值美元20万元以上
题目
人民币20万以上
人民币等值10000以上
外币等值美元10000元以上
外币等值美元20万元以上
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第1题：
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
- A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
- B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
正确答案:C,D -
第2题：
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
- A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
- C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
- D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
正确答案:A -
第3题：
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易
- A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上
- B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上
- C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上
- D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上
正确答案:A -
第4题：
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
- A、人民币10万元或者外币等值1万美元
- B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
- C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
- D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
正确答案:D -
第5题：
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
- A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
- B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
- C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
- D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
正确答案:C -
第6题：
单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
- A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
- B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
- C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
- D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
正确答案:B -
第7题：
客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。
- A、等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上
- B、等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上
- C、等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上
- D、等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上
正确答案:D -
第8题：
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
- A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
- C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
- D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
正确答案:A -
第9题：
多选题金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）A单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案： C,A解析： 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。 -
第10题：
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
B单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
D单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。A现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同
B现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同
C转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同
D转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第13题：
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
- A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
- B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
- C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
- D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
正确答案:B -
第14题：
反洗钱身份识别起点金额为（）。
- A、人民币单笔5万元以上业务
- B、外币等值1万美元以上现金存取业务
- C、外币等值5万美元以上现金存取业务
- D、人民币单笔1万元以上业务
正确答案:A,B -
第15题：
在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）
- A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
- B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
- C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付
- D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
正确答案:A -
第16题：
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
- B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
- C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
- D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
正确答案:C -
第17题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C -
第18题：
取现多少金额需要预约？（）
- A、人民币20万以上
- B、人民币等值10000以上
- C、外币等值美元10000元以上
- D、外币等值美元20万元以上
正确答案:A,C -
第19题：
光大银行个人外汇买卖交易最低金额为（）。
- A、人民币20元的等值外币
- B、人民币50元的等值外币
- C、20美元或等值外币
- D、50美元或等值外币
正确答案:D -
第20题：
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
- A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
- B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
- C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
- D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
正确答案:C -
第21题：
多选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。A交易金额单笔人民币1万元以上
B交易金额单笔人民币10万元以上
C交易金额单笔外币等值10000美元以上
D交易金额单笔外币等值1000美元以上
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题反洗钱身份识别起点金额为（）。A人民币单笔5万元以上业务
B外币等值1万美元以上现金存取业务
C外币等值5万美元以上现金存取业务
D人民币单笔1万元以上业务
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
B人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
C人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
D人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
正确答案： A解析： 暂无解析