多选题以下为现金存入交易代码（）A001010B6010C5010D6045E21051

题目
多选题
以下为现金存入交易代码（）
A

001010

B

6010

C

5010

D

6045

E

21051

相似考题

1.以下行为中,属于可疑现金交易的有()。A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金D.客户存入大量大面额现金

2.外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照（）的相关标准统计并报告。

3.存款业务的倒推日交易也是冲正交易，不能倒推冲现金交易。交易代码＝原交易代码+（）。A、1000B、1100C、5000D、5100

4.存入的现金款项，以客户存入金额为准入账。ATM存款应于清点现金核对无误后立即存入客户账户。

更多“以下为现金存入交易代码（）”相关问题

  • 第1题：

    如果客户持有的是现金，经办人员如何办理CTS转账交易（）。

    • A、如果客户持有的是现金，经办人员应先将现金存入CTS对应的储蓄卡
    • B、再进行CTS转账交易
    • C、切不可直接将现金存入证券保证金账户

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    单位通知存款以转账方式存入，不可以现金存入。（）


    正确答案:错误

  • 第3题：

    以下对银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的交易处理的规定描述不正确的是（）

    • A、通过“[060465]查询客户信息“交易，查询客户信息是否正确
    • B、操作“[062002]持卡开户“交易，可为客户在普通卡、金卡或白金卡内开立其它产品
    • C、操作“[062002]持卡开户“交易，需要联动以现金方式将客户存款存入账户
    • D、如客户以转账方式存入款项，操作存款模块的现金交易

    正确答案:D

  • 第4题：

    无折现金部提交易代码001260。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    以下（）交易根据金额动态授权。

    • A、2579现金存入
    • B、2580现金支取
    • C、2583转账存入
    • D、2584转账支取
    • E、2585现金并笔

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    柜员在办理收付的现金存入时，操作流程包括（）。

    • A、清点客户缴存的现
    • B、审核客户填写的现金缴款单
    • C、选择“现金存入”交易
    • D、打印现金缴款单
    • E、加盖业务办讫章

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    新系统上线后，对活期存款交易代码进行整合，整合后的1061交易不能执行如下哪些操作（）？

    • A、活期存折存入
    • B、交换提入、交换提出
    • C、磁条卡存入
    • D、IC卡存入

    正确答案:B

  • 第8题：

    使用“2028内部户现金存入”交易收款，必须打印（）凭证

    • A、存款凭条
    • B、现金存款
    • C、调拨凭证

    正确答案:B

  • 第9题：

    判断题
    存入的现金款项，以客户存入金额为准入账。ATM存款应于清点现金核对无误后立即存入客户账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下（）交易根据金额动态授权。
    A

    2579现金存入

    B

    2580现金支取

    C

    2583转账存入

    D

    2584转账支取

    E

    2585现金并笔


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    如果客户持有的是现金，经办人员如何办理CTS转账交易（）。
    A

    如果客户持有的是现金，经办人员应先将现金存入CTS对应的储蓄卡

    B

    再进行CTS转账交易

    C

    切不可直接将现金存入证券保证金账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户为机构投资者时，不允许以现金存入的方式直接办理交易结算资金的存入。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对公现金存入类交易，柜员执行交易完毕成功后，只需打印一次现金存款凭证的，涉及以下哪些交易代码：（）。

    • A、2020往来户现金存入
    • B、2023同城网内一笔多单现金收款
    • C、2026非营业时间收款

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    “内部账过账限制维护”可维护内部账户的限制交易范围，如现金支取交易控制、现金存入交易控制、客户账转内部账交易控制、内部账转客户账交易控制等。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）

    • A、以现金和转账两种交易方式为主
    • B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取
    • C、大量采用ATM自助设备支取现金
    • D、银行卡ATM跨境交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    新系统中现金调入（21015）交易的出库原交易追踪号由（）和流水号构成。

    • A、当日日期
    • B、证件类型代码
    • C、交易代码

    正确答案:A

  • 第17题：

    柜员受理存款人提交的现金及“现金缴款单”，审查凭证、清点现金无误后，选择“2579现金存入”交易处理，打印（）。

    • A、现金缴款单
    • B、交易清单
    • C、录入清单
    • D、现金支票

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下为现金存入交易代码（）

    • A、001010
    • B、6010
    • C、5010
    • D、6045
    • E、21051

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    新线国际卡柜台还款，柜员需调用20010交易进行现金存入，该交易需主管核准。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    结清交易为账务性交易，用于个人活期账户所属分币种存款余额的有折结清，交易类别主要有（）等
    A

    现金支取

    B

    转账支取

    C

    现金存入

    D

    转账存入


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户以现金存入时清点现金，选择（）无折现金存款交易，打印个人现金凭证，交客户签字确认后加盖现讫章，第一联做交易凭证留存，第二联交客户。
    A

    1060

    B

    1050

    C

    1010

    D

    1000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    存款业务的倒推日交易也是冲正交易，不能倒推冲现金交易。交易代码＝原交易代码+（）。
    A

    1000

    B

    1100

    C

    5000

    D

    5100


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）
    A

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    B

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    C

    频繁支取大额现金，违反现金管理办法

    D

    经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为


    正确答案： D,B
    解析： 对于B选项，案例仅涉及自然人账户交易；对于C选项，于法无据。
    法条链接：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第十一条商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。（四）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。（五）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付（六）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。（七）提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。（八）客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。（九）客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。（十）客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。（十一）外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符（十二）外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。（十三）证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。（十四）证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。（十五）保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。（十六）自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。（十七）居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。（十八）多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

  • 第24题：

    多选题
    对公现金存入类交易，柜员执行交易完毕成功后，只需打印一次现金存款凭证的，涉及以下哪些交易代码：（）。
    A

    2020往来户现金存入

    B

    2023同城网内一笔多单现金收款

    C

    2026非营业时间收款


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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