外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照（）的相关标准统计并报告。

题目

外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照（）的相关标准统计并报告。

相似考题

1.境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

2.企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

3.下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D、上述A、B、C全是

4.个人外汇理财业务是指客户在个人外汇理财业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金的提现或转出等按规定需报告的业务，金融机构按照个人外汇理财业务规定从客户账户将资金转出或将资金转入的也需报告。

参考答案和解析
正确答案:现金
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  • 第1题：

    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。

    • A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
    • B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
    • C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的
    • D、非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

    • A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
    • B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
    • C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
    • D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
    • E、某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资

    正确答案:B,D,E

  • 第4题：

    以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。

    • A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
    • B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
    • C、非居民个人要求银行开旅行支票的
    • D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

    • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
    • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
    • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
    • D、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；

    • A、分笔
    • B、一笔
    • C、整数
    • D、零头

    正确答案:A

  • 第7题：

    金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。

    • A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
    • B、个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
    • C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
    • D、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

    正确答案:B

  • 第8题：

    判断题
    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。
    A

    外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；

    B

    外汇账户的现金存款总是只收入不支出；

    C

    将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；

    D

    企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；

    E

    企业频繁使用大量人民币现钞购汇。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    个人外汇理财业务是指客户在个人外汇理财业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金的提现或转出等按规定需报告的业务，金融机构按照个人外汇理财业务规定从客户账户将资金转出或将资金转入的也需报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。
    A

    外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；

    B

    个人单笔汇款超过等值10万美元以上的

    C

    将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；

    D

    企业频繁使用大量人民币现钞购汇。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
    A

    某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

    B

    居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

    C

    居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

    D

    甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户，或（）.

    • A、按照有关规定携带出境
    • B、存入对公外汇账户
    • C、卖给其他个人客户
    • D、以上全对

    正确答案:A

  • 第14题：

    资金在外汇账户间流动的，按照（）的相关标准统计并报告。


    正确答案:非现金

  • 第15题：

    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

    • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
    • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
    • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
    • D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
    • E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    正确答案:A,B,E

  • 第16题：

    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

    • A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
    • B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
    • C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
    • D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

    • A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
    • B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
    • C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
    • D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
    • E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

    正确答案:A,C,E

  • 第18题：

    单位卡不得存入现金，单位卡的资金一律从其基本存款账户转账存入，商务卡外币账户的资金应从其单位的外汇账户转账存入。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；
    A

    分笔

    B

    一笔

    C

    整数

    D

    零头


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
    A

    居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的

    B

    居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的

    C

    居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的

    D

    上述A、B、C全是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    资金在外汇账户间流动的，按照（）的相关标准统计并报告。

    正确答案： 非现金
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照（）的相关标准统计并报告。

    正确答案： 现金
    解析： 暂无解析

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