单选题中国反洗钱监测分析中心设在（）。A 中国银监会B 中国人民银行C 中国银行业协会D 国家发展和改革委员会

题目
单选题
中国反洗钱监测分析中心设在（）。
A

中国银监会

B

中国人民银行

C

中国银行业协会

D

国家发展和改革委员会

相似考题

1.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

2.中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

3.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

4.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 中国反洗钱监测分析中心主要依法履行下列职责： （1）接受并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告； （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果； （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可以交易报告； （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； （6）中国人民银行规定的其他职责。
更多“中国反洗钱监测分析中心设在（）。”相关问题

  • 第1题：

    我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


    答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第3题：

    简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？


    正确答案：为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责，经中央机构编制委员会办公室批准，中国人民银行于2004年4月7日设立了中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以营利为目的独立的法人单位，是为中国人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

  • 第4题：

    我国反洗钱信息中心是( )

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国金融情报中心

    D.中国犯罪情报中心


    正确答案：A

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心设在()。

    A:公安部
    B:中国人民银行
    C:中国银监会
    D:中国银联

    答案：B
    解析：
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第6题：

    （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

    • A、董事会下设专业委员会
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第7题：

    我国反洗钱信息中心是（）

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行反洗钱局
    • C、中国金融情报中心
    • D、中国犯罪情报中心

    正确答案:A

  • 第8题：

    金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？


    正确答案: 1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    4、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
    累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

  • 第9题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱监察中心

    C

    中国反洗钱监控中心

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？

    正确答案： 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?


    正确答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息： (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料等。

  • 第14题：

    中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？


    正确答案：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果； （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； （6）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.公安机关

    C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

    D.中国人民银行和公安机关


    正确答案：D

  • 第16题：

    中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第17题：

    金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？


    正确答案: （1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第18题：

    中国反洗钱监测分析中心设在（）。

    • A、中国银监会
    • B、中国人民银行
    • C、中国银行业协会
    • D、国家发展和改革委员会

    正确答案:B

  • 第19题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？


    正确答案: 人民币、外币大额交易和可疑交易

  • 第20题：

    中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？


    正确答案: 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。

  • 第21题：

    问答题
    简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况。

    正确答案： 为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责，经中央机构编制委员会办公室批准，中国人民银行于2004年4月7日设立了中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以营利为目的独立的法人单位，是为中国人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。
    A

    反洗钱中心

    B

    反洗钱网站

    C

    反洗钱报告

    D

    反洗钱监测分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    我国反洗钱信息中心是（）
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国人民银行反洗钱局

    C

    中国金融情报中心

    D

    中国犯罪情报中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容