多选题以下情况在AME监控中属于异常的有（）A交易不滚动B返回码发生连续的0996C不时有余额不足的报错出现DPOS渠道交易流量明显减少

题目
多选题
以下情况在AME监控中属于异常的有（）
A

交易不滚动

B

返回码发生连续的0996

C

不时有余额不足的报错出现

D

POS渠道交易流量明显减少

相似考题

1.客户在ATM交易时，有下列情况之一的拒绝交易（）.A、卡已撤消B、账户止付C、账户可用余额不足D、废卡

2.关于证券交易异常波动，下列说法正确的有（　）。A、异常波动指标自复牌之日起重新计算B、ST股票连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的情况属于证券交易异常波动C、非特别处理的股票连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的情况属于证券交易异常波动D、非特别处理的股票连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%的情况属于证券交易异常波动

3.对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下，可通过（）实时查询和定位该客户的所有网银交易情况。A、频率过大交易监控B、指定客户监控C、未启用客户监控D、大额交易监控

4.下列托收协商原因码中，专用于机上消费业务的是（）。A、9722-退货失误B、9724-异常冲正交易C、9725-异常撤销交易D、9726-余额不足的失败交易

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  • 第1题：

    商户交易监控异常情况包括（）

    • A、商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符
    • B、交易卡片集中为非所在地区
    • C、交易时间与经营时间明显不匹配
    • D、交易时间较集中
    • E、其它可疑情况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    情况需要一线值班人员进行初步处理的情况是（）

    • A、AME监控连续出现0996
    • B、NETCOOL出现四级报警
    • C、空调报警
    • D、作业步骤报错，且开发人员已提供该类报错的处置脚本

    正确答案:B

  • 第3题：

    对于原因码9726（余额不足的失败交易），下列说法正确的是（）。

    • A、属于托收请款原因码
    • B、提交时限为60日
    • C、适用于借记卡交易
    • D、适用于信用卡交易

    正确答案:D

  • 第4题：

    运营业务监控范围为全行各渠道的运营业务，主要包括（）。

    • A、客户开销户及异常交易
    • B、内部账记账异常
    • C、柜员操作异常
    • D、会计报表发生额、余额方向异常

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    手机银行关联账户发生余额不足或账户出现挂失、止付、冻结、只收不付等异常状态时，不允许进行资金交易。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    判断题
    手机银行关联账户发生余额不足或账户出现挂失、止付、冻结、只收不付等异常状态时，不允许进行资金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    下列托收协商原因码中，专用于机上消费业务的是（）。
    A

    9722-退货失误

    B

    9724-异常冲正交易

    C

    9725-异常撤销交易

    D

    9726-余额不足的失败交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    运营业务监控范围为全行各渠道的运营业务，主要包括（）。
    A

    客户开销户及异常交易

    B

    内部账记账异常

    C

    柜员操作异常

    D

    会计报表发生额、余额方向异常


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下哪种情况不允许使用网银及手机银行动账交易（）
    A

    账户可用余额不足

    B

    挂失

    C

    止付

    D

    冻结等异常状态


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    AME能监控的是（）。
    A

    操作系统

    B

    SYBASE

    C

    CICSREGION

    D

    卡交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于原因码9726（余额不足的失败交易），下列说法正确的是（）。
    A

    属于托收请款原因码

    B

    提交时限为60日

    C

    适用于借记卡交易

    D

    适用于信用卡交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    AME可监控（）平台的交易。
    A

    TULIP

    B

    AIPS

    C

    BOEING

    D

    ABIS中间层


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下情况在AME监控中属于异常的有（）

    • A、交易不滚动
    • B、返回码发生连续的0996
    • C、不时有余额不足的报错出现
    • D、POS渠道交易流量明显减少

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    监控农行卡交易，AME中的帐户类型设置中只需钩选本*行本地帐户。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    交易监控规则重点关注以下情况（）。

    • A、交易金额异常
    • B、交易频次异常
    • C、交易地点异常
    • D、交易渠道异常

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    清机清点的现金余额比纸卷统计的应有金额多，则（）。

    • A、有夹钞情况出现，但不一定有长款发生
    • B、有夹钞情况出现，一定有长款发生
    • C、有异常交易产生，为现金在入验钞模块后，入废钞箱情况，可能长款
    • D、有异常交易产生，肯定有长款发生，但不一定有夹钞

    正确答案:A

  • 第17题：

    多选题
    客户在ATM交易时，有下列情况之一的拒绝交易（）.
    A

    卡已撤消

    B

    账户止付

    C

    账户可用余额不足

    D

    废卡


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    清机清点的现金余额比纸卷统计的应有金额多，则（）。
    A

    有夹钞情况出现，但不一定有长款发生

    B

    有夹钞情况出现，一定有长款发生

    C

    有异常交易产生，为现金在入验钞模块后，入废钞箱情况，可能长款

    D

    有异常交易产生，肯定有长款发生，但不一定有夹钞


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下，可通过（）实时查询和定位该客户的所有网银交易情况。
    A

    频率过大交易监控

    B

    指定客户监控

    C

    未启用客户监控

    D

    大额交易监控


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下选项中，AME可进行过滤的有（）
    A

    渠道

    B

    应用平台

    C

    帐户类型

    D

    交易类型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。
    A

    商户疑似套现

    B

    商户交易额巨大

    C

    商户交易量骤增骤减

    D

    POS机使用频率频繁


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下情况在AME监控中属于异常的有（）
    A

    交易不滚动

    B

    返回码发生连续的0996

    C

    不时有余额不足的报错出现

    D

    POS渠道交易流量明显减少


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    特约商户管理员须对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。对（）等有可能产生风险的商户要及时采取适当的措施。
    A

    交易异常

    B

    操作违规

    C

    有风险倾向

    D

    连续刷卡


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《期货交易管理条例》，发生异常情况，采取暂时停止交易的紧急措施，下列情况属于异常情况的有（  ）。
    A

    个别客户利用非法手段牟取不当利益

    B

    个别客户出现重大穿仓

    C

    发生不可抗拒的突发事件

    D

    在交易中发生操纵期货交易价格的行为


    正确答案： C,A
    解析：

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