中国银行
银监会
中国人民银行
保监会
第1题:
《反洗钱法》的主要内容是( )。
A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
第2题:
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有:
A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第3题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动
第4题:
反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。
第5题:
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
第6题:
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
第7题:
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
第8题:
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
第9题:
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
第10题:
建立反洗钱内控制度
开展反洗钱宣传培训
遵守反洗钱保密规定
第11题:
国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
第12题:
第13题:
此题为判断题(对,错)。
第14题:
A、反洗钱义务
B、法律义务
C、金融法规
D、金融服务
第15题:
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A正确
B错误
第16题:
下列选项中,属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。
第17题:
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()
第18题:
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
第19题:
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。
第20题:
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
第21题:
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()、检查。
第22题:
对
错
第23题:
第24题:
调查
监控
监督
检查