问答题何种情况下，银行业监督管理机构可以商请公安机关或检察机关提前介入？

题目
问答题
何种情况下，银行业监督管理机构可以商请公安机关或检察机关提前介入？
相似考题

1.对有证据表明涉嫌犯罪的行为人可能逃匿或销毁证据,以及其他需要公安机关或检察机关参与调查的紧急情况,银行业监督管理机构可以商请公安机关或检察机关提前介入。()此题为判断题(对，错)。

2.下列行为符合检察机关提前介入程序的是()。A.审查调查部门直接与检察机关联系请其提前介入B.审查调查部门发函邀请检察机关提前介入C.由案件审理部门归口负责与检察机关对接沟通，联系提前介入事宜D.负责审查调查的纪检监察部门领导研究决定由检察机关提前介入

3.关于行政处罚的管辖说法正确的是（ ）。A.上级银行业监督管理机构可以直接查处下级银行业监督管理机构辖区内的有重大影响的违法行为B.可以授权下级银行业监督管理机构查处应由上级银行业监督管理机构负责查处的违法行为C.上级银行业监督管理机构可以查处下级银行业监督管理机构辖区内的所有违法行为D.下级银行业监督管理机构认为应由其查处的违法行为情节严重，有重大影响的，可以请求上级银行业监督管理机构进行查处E.以上都对

4.检察机关可以通过介入公安机关的侦查活动对其是否有违法行为进行监督,介入的方式包括( )。A.参加公安机关对重大案件的讨论B.参与讯问犯罪嫌疑人C.提前审阅有关的案件材料D.参与现场勘验、检查

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  • 第1题：

    下列选项正确的是（ ）。

    A.银行业监督管理机构监督管理人员在实施监督管理工作时，除地方政府外，其他社会团体和个人不得干涉

    B.银行业监督管理机构可以和其他地区的银行业监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理

    C.银行业监督管理机构可以和中国人民银行信息共享

    D.国内银行业监督管理机构不得和其他国家银行业监督管理机构建立监督管理合作机制，以防国家秘密泄露


    正确答案：BC

  • 第2题：

    银行业监督管理机构可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败，银行业监督管理机构可以决定终止重组，并依法宣告其破产。（ ）


    答案：错
    解析：
    重组的目的是对被重组的银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。对于重组失败的，国务院银行业监督管理机构可以决定终止重组，而由人民法院按照法律规定的程序依法宣告破产。

  • 第3题：

    银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。

    • A、银行业监督管理机构
    • B、上级单位
    • C、当地公安机关
    • D、地方政府

    正确答案:A

  • 第4题：

    在何种情况下，银行业监督管理机构应当向公安机关、人民检察院移送案件？


    正确答案: 《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》第七条指出，银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，应当依照本规定向公安机关、人民检察院移送：
    （一）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；（二）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的；
    （三）银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的；（四）以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的；
    （五）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的；
    （六）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他银行业金融机构的贷款，数额较大的；
    （七）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。

  • 第5题：

    农村资金互助社社员大会、理事会应提前（）工作日通知属地银行业监督管理机构，银行业监督管理机构有权参加。

    • A、10天
    • B、15天
    • C、30天
    • D、5天

    正确答案:D

  • 第6题：

    被处罚当事人拒绝执行或逾期不执行行政处罚决定的，银行业监督管理机构（）采取申请人民法院强制执行的措施。

    • A、可以
    • B、不可以
    • C、经银行业监督管理机构负责人批准后可以
    • D、经省级以上银行业监督管理机构负责人批准后可以

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。
    A

    银行业监督管理机构

    B

    上级单位

    C

    当地公安机关

    D

    地方政府


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于各级银行业监督管理机构的管辖权，下列说法错误的是（）。
    A

    上级银行业监督管理机构可以直接查处下级银行业监督管理机构辖区内的违法行为

    B

    下级银行业监督管理机构认为应由其查处的违法行为情节严重，有重大影响的，可以请求上级银行业监督管理机构进行查处

    C

    上级银行业监督管理机构可以授权下级银行业监督管理机构查处应由上级银行业监督管理机构负责查处的违法行为

    D

    银监会派出机构对于管辖权有异议的，应当报请当地人民政府指定管辖


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    在何种情况下，银行业监督管理机构应当向公安机关、人民检察院移送案件？

    正确答案： 《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》第七条指出，银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，应当依照本规定向公安机关、人民检察院移送：
    （一）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；（二）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的；
    （三）银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的；（四）以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的；
    （五）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的；
    （六）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他银行业金融机构的贷款，数额较大的；
    （七）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于行政处罚的管辖说法正确的是（）
    A

    上级银行业监督管理机构可以直接查处下级银行业监督管理机构辖区内的有重大影响的违法行为

    B

    可以授权下级银行业监督管理机构查处应由上级银行业监督管理机构负责查处的违法行为

    C

    上级银行业监督管理机构可以查处下级银行业监督管理机构辖区内的所有违法行为

    D

    下级银行业监督管理机构认为应由其查处的违法行为情节严重，有重大影响的，可以请求上级银行业监督管理机构进行查处


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请（）予以冻结。
    A

    中国人民银行

    B

    银行业监督管理机构

    C

    司法机关

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行业金融机构可以不遵守下列哪项（）？
    A

    国务院银行业监督管理机构制定的法律

    B

    国务院银行业监督管理机构制定的规章

    C

    国务院银行业监督管理机构制定的规则

    D

    国务院银行业监督管理机构制定的审慎经营规则


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    检察机关可以对公安机关侦查、执行刑罚等活动进行监督。 （　　）


    答案：对
    解析：

  • 第14题：

    何种情况下，银行业监督管理机构可以商请公安机关或检察机关提前介入？


    正确答案: 对有证据表明涉嫌犯罪的行为人可能逃匿或销毁证据，以及其他需要公安机关或检察机关参与调查的紧急情况，银行业监督管理机构可以商请公安机关或检察机关提前介入。

  • 第15题：

    公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。

    • A、银行业监督管理机构立案
    • B、通知案发金融机构
    • C、提供有关案件材料
    • D、查阅案件材料

    正确答案:C,D

  • 第16题：

    在哪些情况下，银行业监督管理机构可以撤销金融机构？


    正确答案: 银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以撤销。

  • 第17题：

    银行业监督管理机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请（）予以冻结。

    • A、中国人民银行
    • B、银行业监督管理机构
    • C、司法机关
    • D、公安机关

    正确答案:C

  • 第19题：

    问答题
    在哪些情况下，银行业监督管理机构可以撤销金融机构？

    正确答案： 银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以撤销。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于银行业金融机构重组失败的，国务院银行业监督管理机构可以决定终止重组，由（  ）按照法律规定的程序依法宣告破产。
    A

    人民法院

    B

    人民检察院

    C

    公安机关

    D

    国务院银行业监督管理机构


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    被处罚当事人拒绝执行或逾期不执行行政处罚决定的，银行业监督管理机构（）采取申请人民法院强制执行的措施。
    A

    可以

    B

    不可以

    C

    经银行业监督管理机构负责人批准后可以

    D

    经省级以上银行业监督管理机构负责人批准后可以


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。
    A

    银行业监督管理机构立案

    B

    通知案发金融机构

    C

    提供有关案件材料

    D

    查阅案件材料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于银行业监督管理机构的选项正确的是（）。
    A

    银行业监督管理机构监督管理人员在实施监督管理工作时，除地方政府外，其他社会团体和个人不得干涉

    B

    银行业监督管理机构可以和其他地区的银行业监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理

    C

    银行业监督管理机构可以和中国人民银行信息共享

    D

    国内银行业监督管理机构不得和其他国家银行业监督管理机构建立监督管理合作机制，以防国家秘密泄露


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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