当前分类: 案件防控知识竞赛
问题:商业银行应当按照()关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的操作风险提取充足的资本。...
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问题:以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案()。...
问题:支票不包含()...
问题:合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与()的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性。...
问题:上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么?...
问题:商业银行对单一借款客户的授信集中度不得超过()...
问题:付款人有下列情形之一的,应当自行承担责任()。...
问题:下列关于银行业的描述正确的有()...
问题:当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时,银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题:何种情况下,银行业监督管理机构可以商请公安机关或检察机关提前介入?...
问题:下列自助设备监控环节风险表现的描述中,不正确的是()...
问题:贷款基本档案资料包括哪些内容?...
问题:张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元,双方办理了抵押登记。不久,张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题:下列哪一个是对公存款业务存款时主要风险点()...
问题:单选题《关于加强商业银行代销业务管理的通知》要求,商业银行应由()管理代销产品的宣传材料。A 会计人员B 支行C 理财经理D 总行或分行...
问题:银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂,拒绝()。...
问题:银行从业人员应遵循公平竞争,恪守“客户自愿”原则。自觉抵制()等不正当竞争手段。...
问题:《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定,个人住房贷款业务中,商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在()以下...
问题:《中华人民共和国票据法》对票据上的签章有何规定?...
问题:签发现金银行汇票,申请人和收款人有何规定()...