当前分类: 案件防控知识竞赛
问题:下列说法错误的一项是()。...
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问题:价值浮动较大、品质易发生变化、不易保存的物品不可质押。()...
问题:以下()属于异常消费行为,收银员必须提高警惕,防范风险的发生。...
问题:判断题储蓄帐户除用于现金存取业务,也可办理转帐结算。A 对B 错...
问题:银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为,发现有下列哪些行为的,要即行调离原岗位,并对其进行审计?()...
问题:信贷人员可以领取收回贷款本息凭证,可以在柜面以外办理贷款收回业务。()...
问题:在办理贷款业务时,对明显违规、抵制无效的,银行(信用社)经办人员可以先受理,再向上级机构或监管部门报告。()...
问题:贷款档案管理基本规定有哪些?...
问题:多选题金库管理中,会计建立相应的表内、外科目账簿,()A序时记载B及时核对C整齐有序D互相制约...
问题:轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求()...
问题:保证贷款贷前调查主要防控措施()...
问题:对银行业金融机构从业人员执行上级指令有何要求?...
问题:单选题下列不属于我国农村中小金融机构2009-2011年案件防控治理工作目标的是()。A 案件风险管理意识普遍增强B 制度流程基本完善C 内控管理明显进步D 现代金融企业制度全面建成...
问题:商业银行应确保任何合规管理部门工作的()都受到合规负责人的适当监督,不妨碍银监会的有效监管。...
问题:印鉴挂失的止付期()天,期满后,存款人可按更换印鉴的手续启用新印鉴。...
问题:企业要求银行为其重开进账单或缴款单的,必须在单据上详细注明重新开立的原因,并标明“补发”字样。()...
问题:问答题简述案件与操作风险的关系?...
问题:根据《商业银行授信工作尽职指引》,下列风险预警信号中,属于“业务运营环境变化”的信号是()...
问题:金库管理要严禁一人多岗或混岗,并严格执行()制度。...
问题:金融许可证的统一印制和管理部门是中国人民银行。...