当前分类: 案件防控知识竞赛
问题:关于尾箱的风险防控,做法错误的是()...
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问题:可以办理现金缴存,但不得办理现金支取的单位银行结算账户是()。...
问题:查库时,要认真核对款物,做到()相符,库款、凭证、章卡齐全。...
问题:信用社安全保卫工作制度规定:凡有金库的单位必须坚持()小时守库值班制度,严格执行双人以上(含双人)武装守库制度。...
问题:有关“接受监管”的正确做法是()。...
问题:塑造企业文化有()...
问题:下列说法正确的是()...
问题:属于风险的基本构成要素的有()...
问题:贷款基本档案资料包括哪些内容?...
问题:X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日,X省D县R信用社向某、谢某,从三个乡政...
问题:商业银行各业务条线和分支机构的负责人不应对本条线和本机构经营活动的合规性负责任。...
问题:多选题对借款人的信用分析有()A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境...
问题:银行工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重...
问题:对金融机构出租、出借经营许可证的行为应如何处理?...
问题:多选题在案件专项治理工作中,银行业金融机构按照()的原则,围绕公司治理结构、内控机制和制度建设、业务流程改造、强化监督检查、调整考核机制、完善责任追究、加强合规文化建设等多个方面,有针对性地开展工作。A标本兼治,重在治本B查防结合,重在防范C改革管理并重,重在加强内控D统一安排,全面部署...
问题:《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,对于问责不到位的机构,其相关直接责任人和直...
问题:单选题银行业从业人员的下列行为中,不符合“熟知业务”的规定的是()A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险,客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程...
问题:问答题贷款重要证件(原件)应包括哪些内容?...
问题:单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”()A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的...
问题:简述印、押的使用的风险表现?...