填空题对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。

正确答案:正确

第6题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

• A、服务能力
• B、监测分析
• C、识别能力
• D、服务措施

正确答案:B

第7题：

对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。

正确答案:正确

第8题：

从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。

• A、客户资料
• B、客户业务
• C、风险状况

正确答案:A,B,C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

正确答案:正确

第18题：

对于客户为外国政要的，金融机构应当（）

• A、采取合理措施了解其资金来源和用途。
• B、采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
• C、办理交易前经高级管理层批准。
• D、逐笔报告可疑交易。

正确答案:A

第19题：

客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

正确答案:错误

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：