单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。A 13B 17C 18D 20

题目
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
A

13

B

17

C

18

D

20

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B金融机构内部调拨资金C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D个体工商户50万元大额现金存取

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款B.金融机构内部调拨资金C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付D.个体工商户50万元大额现金存取

3.根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。A.商业银行B.城市信用合作社及农村信用合作社C.邮政储汇机构D.政策性银行

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一个账户内的定期存款B.金融机构内部调拨资金C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付D.个体工商户50万元大额现金存取

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()

    A、 商业银行

    B、证券公司

    C、邮政储汇机构

    D、保险公司

    E、金融资产管理公司


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。

    A.13

    B.17

    C.18

    D.20


    参考答案：C

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。

    A.13

    B.17

    C.18

    D.20


    答案：C

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

    A．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

    B．客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项

    C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    D．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付


    正确答案：B

  • 第5题：

    （）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

    • A、商业银行
    • B、城市信用合作社
    • C、农村信用合作社
    • D、邮政储汇机构
    • E、政策性银行

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）

    • A、商业银行
    • B、城市信用合作社及农村信用合作社
    • C、邮政储汇机构
    • D、政策性银行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

    • A、商业银行
    • B、政策性银行
    • C、邮政储汇机构
    • D、外资独资银行

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
    A

    税收

    B

    错账冲正

    C

    自动扣款

    D

    利息支付


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
    A

    国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B

    金融机构内部调拨资金

    C

    金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    D

    商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
    A

    商业银行

    B

    政策性银行

    C

    邮政储汇机构

    D

    外资独资银行


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
    A

    13

    B

    17

    C

    18

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    （）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
    A

    商业银行

    B

    城市信用合作社

    C

    农村信用合作社

    D

    邮政储汇机构

    E

    政策性银行


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。()


    参考答案：×

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()

    A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

    B、金融机构内部调拨资金。

    C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

    D、个体工商户50万元大额现金存取


    答案：D

  • 第15题：

    商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：不是

  • 第16题：

    对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

    A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B.金融机构内部调拨资金

    C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付


    参考答案：ABCD

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

    • A、13条
    • B、15条
    • C、17条
    • D、18条

    正确答案:D

  • 第18题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。

    • A、商业银行
    • B、城市信用合作社
    • C、邮政储汇机构
    • D、农村信用合作社
    • E、金融资产管理公司

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。

    • A、税收
    • B、错账冲正
    • C、自动扣款
    • D、利息支付

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
    A

    13

    B

    17

    C

    18

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准，其中适用于商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司的有（）项，适用于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司的有13项，适用于保险公司的有17项。
    A

    13

    B

    17

    C

    18

    D

    20


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。
    A

    13

    B

    17

    C

    18

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
    A

    13条

    B

    15条

    C

    17条

    D

    18条


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。
    A

    商业银行

    B

    城市信用合作社

    C

    邮政储汇机构

    D

    农村信用合作社

    E

    金融资产管理公司


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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