单选题2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。A 国务院金融监督管理机构B 中国人民银行C 银监会D 海关E 公安部

题目
单选题
2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。
A

国务院金融监督管理机构

B

中国人民银行

C

银监会

D

海关

E

公安部

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1.2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》中,由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。()此题为判断题(对，错)。

2.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()

3.在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？A.发展和改革委员会B.财政部C.司法部D.公安部

4.国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?A.中国人民银行B.国务院C.公安部D.中国反洗钱监测分析中心

更多“2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是（ ）。

    A．中国证监会

    B．中国保监会

    C．中国银监会

    D．中国人民银行


    正确答案：D

  • 第2题：

    《中华人民共和国中国人民银行法》原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由（）承担。


    正确答案:中国人民银行

  • 第3题：

    金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）

    • A、发展和改革委员会
    • B、财政部
    • C、司法部
    • D、公安部

    正确答案:D

  • 第5题：

    2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。

    • A、国务院金融监督管理机构
    • B、中国人民银行
    • C、银监会
    • D、海关
    • E、公安部

    正确答案:E

  • 第6题：

    对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

    • A、反洗钱监督和管理
    • B、反洗钱调查
    • C、组织协调国家反洗钱工作
    • D、反洗钱资金监测分析

    正确答案:A

  • 第7题：

    判断题
    在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定，由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
    A

    组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设

    B

    制定全行反洗钱工作计划并推动落实

    C

    组织协调全行反洗钱管理工作

    D

    研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）
    A

    反洗钱监督和管理

    B

    反洗钱调查

    C

    组织协调国家反洗钱工作

    D

    反洗钱资金监测分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定，由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)


    正确答案:正确

  • 第14题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

    • A、中国人民银行 
    • B、国务院 
    • C、公安部 
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第17题：

    我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

    • A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
    • B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
    • C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
    • D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

    正确答案:B

  • 第18题：

    银监会负责组织协调全国的反洗钱工作，并负责监测反洗钱资金流向。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    董事会下设专业委员会

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）
    A

    中国人民银行 

    B

    国务院 

    C

    公安部 

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    银监会负责组织协调全国的反洗钱工作，并负责监测反洗钱资金流向。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    《中华人民共和国中国人民银行法》原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由（）承担。

    正确答案： 中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    我国当前反洗钱监管的主要内容是（）
    A

    组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系

    B

    监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。

    C

    加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效

    D

    深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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