单选题落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。A 开展B 执行C 保持D 完善

题目
单选题
落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。
A

开展

B

执行

C

保持

D

完善

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1.反洗钱内部控制制度包括的主要内容。()A.核心管理制度B.考核制度C.内部审计制度D.反洗钱培训宣传制度E.反洗钱保密制度

2.( )是完善现代化经济体系的制度保障A、深化经济体制改革B、着力发展开放型经济C、实施乡村振兴战略D、加快实施创新驱动发展战略

3.我国人才战略的目标任务包括()。A、着力提升素质能力B、着力扩大队伍规模C、着力完善队伍结构D、着力创新体制机制

4.我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()A.法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度

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  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。

    A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
    B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
    C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
    D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
    E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第3题：

    建设现代学校制度要（）。

    • A、推进政校分开、管办分离
    • B、落实和扩大学校办学自主权
    • C、完善中国特色现代大学制度
    • D、完善中小学学校管理制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    怎样构筑“创新引领开放崛起”战略的强大保障？（）

    • A、达成思想共识
    • B、建立组织架构
    • C、营造良好环境
    • D、完善制度体系
    • E、抓好具体落实

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    应采取怎样的措施才能更加完善主体功能区战略和制度？


    正确答案:首先要发挥主体功能区作为国土空间开发保护基础制度作用，推动主体功能区战略格局在市县层面精准落地，健全不同主体功能区差异化协同发展长效机制，加快体制改革和法治建设，为优化国土空间开发保护格局、创新国家空间发展模式夯实基础。

  • 第6题：

    反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）

    • A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
    • B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
    • C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
    • D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。

    • A、开展
    • B、执行
    • C、保持
    • D、完善

    正确答案:B

  • 第9题：

    “分封制—郡县制—郡国并行制—行省制”，这种演变说明了（）

    • A、封建中央集权制度下地方建制逐渐完善
    • B、中国古代一直在着力解决君权与相权的矛盾
    • C、高度集权的政治制度逐渐瓦解
    • D、古代中国的地方行政制度逐渐完善

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    应多方着眼，多管齐下，应对挑战（）。
    A

    做好战略规划和顶层设计

    B

    增强相关国家合作共识

    C

    着力健全完善软件建设

    D

    注重合作务实和成效


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
    A

    反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节

    B

    反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门

    C

    从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度

    D

    从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告制度

    B

    反洗钱绩效考核制度

    C

    反洗钱内部评估制度

    D

    反洗钱监督检查、调查和保密制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    要注重人人尽责、人人享有，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，注重机会公平，着力（ ）。

    A.发展经济
    B.实现共同富裕
    C.保障基本民生
    D.丰富群众精神生活

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    安全培训要坚持（）的工作理念，以落实持证上岗和先培训后上岗制度为核心，以落实企业安全培训主体责任、提高企业安全培训质量为着力点。


    正确答案:依法培训、按需施教

  • 第15题：

    责任成本督察内容包括（）。

    • A、制度建设
    • B、制度落实
    • C、执行效果
    • D、制度完善

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    人民代表大会制度是中国人民民主专政的政权组织形式，是中国的根本政治制度，坚持和完善人民代表大会制度，核心是（）。

    • A、加强人大的自身建设
    • B、坚持民主集中制原则
    • C、落实人大的各项职能
    • D、坚持中国共产党的领导

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、反洗钱绩效考核制度
    • C、反洗钱内部评估制度
    • D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

    正确答案:A

  • 第18题：

    证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银监会
    • C、中国证监会
    • D、中国保监会

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。

    • A、政策性银行
    • B、金融机构
    • C、商业银行
    • D、农村合作银行

    正确答案:B

  • 第20题：

    反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。

    • A、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
    • B、是否及时制定反洗钱各项规章制度
    • C、是否及时完善反洗钱各项规章制度
    • D、反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位

    正确答案:D

  • 第21题：

    应多方着眼，多管齐下，应对挑战（）。

    • A、做好战略规划和顶层设计
    • B、增强相关国家合作共识
    • C、着力健全完善软件建设
    • D、注重合作务实和成效

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    人民代表大会制度是中国人民民主专政的政权组织形式，是中国的根本政治制度，坚持和完善人民代表大会制度，核心是（）。
    A

    加强人大的自身建设

    B

    坚持民主集中制原则

    C

    落实人大的各项职能

    D

    坚持中国共产党的领导


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）
    A

    实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门

    B

    合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查

    C

    业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查

    D

    内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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