单选题客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。A 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B 对所有客户采取不变的识别程序C 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

题目
单选题
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A

全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B

对所有客户采取不变的识别程序

C

提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D

为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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1.客户洗钱风险分类管理目标包括()。A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程度C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

2.客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

3.客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

4.证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

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  • 第1题：

    《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()

    A.信用

    B.客户

    C.地域

    D.业务

    E.行业/职业


    答案：BCDE

  • 第2题：

    客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()

    A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

    B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

    C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

    D.客户洗钱风险分类是额外要求


    正确答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。

    • A、《金融机构反洗钱指引》
    • B、《金融机构客户分类管理指引》
    • C、《金融机构恐怖融资风险评估指引》
    • D、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

    正确答案:D

  • 第4题：

    保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。


    正确答案:投保人

  • 第5题：

    客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    什么是客户洗钱风险分类管理？


    正确答案: 客户洗钱风险分类管理是指按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

  • 第7题：

    《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。


    正确答案:3

  • 第8题：

    判断题
    客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。
    A

    《金融机构反洗钱指引》

    B

    《金融机构客户分类管理指引》

    C

    《金融机构恐怖融资风险评估指引》

    D

    《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）
    A

    客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

    B

    客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

    C

    客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

    D

    客户洗钱风险分类是额外要求


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    什么是客户洗钱风险分类管理？

    正确答案： 客户洗钱风险分类管理是指按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。

    正确答案： 投保人
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错


    正确答案：对

  • 第14题：

    客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()


    答案：对

  • 第15题：

    反洗钱工作包括（）。

    • A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
    • B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
    • C、后处理情感
    • D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    客户洗钱风险分类管理目标不包括（）

    • A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
    • B、对所有客户采取不变的识别程序
    • C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
    • D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

    正确答案:B

  • 第17题：

    客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

    • A、全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度
    • B、对所有客户采取不变的识别程序
    • C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
    • D、为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

    正确答案:B

  • 第18题：

    客户洗钱风险分类管理目标有哪些？

    • A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
    • B、对所有客户采取不变的识别程序
    • C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
    • D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.

    • A、低级
    • B、初级
    • C、中级
    • D、高级

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    多选题
    根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
    A

    低级

    B

    初级

    C

    中级

    D

    高级


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。

    正确答案： 3
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
    A

    全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度

    B

    对所有客户采取不变的识别程序

    C

    提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

    D

    为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。
    A

    客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

    B

    客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

    C

    客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

    D

    客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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