单选题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？A 反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 保卫局D 分支机构

题目
单选题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
A

反洗钱局

B

中国反洗钱监测分析中心

C

保卫局

D

分支机构

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1.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

2.根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保卫部门D.稽核部门

3.中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

4.中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.按照规定向中国人民银行报告分析结果C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.在职责范围内调查可疑交易活动

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  • 第1题：

    哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?


    答案：中国反洗钱监测分析中心。

  • 第2题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    （）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    • A、中国人民银行
    • B、中国农业发展银行
    • C、国家开发银行
    • D、中国银行

    正确答案:A

  • 第6题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。

    • A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    • B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • C、经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料
    • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第7题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、保卫局
    • D、分支机构

    正确答案:B

  • 第8题：

    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。


    正确答案:中国反洗钱监测分析中心。

  • 第9题：

    判断题
    中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    中国人民银行

    B

    中国农业发展银行

    C

    国家开发银行

    D

    中国银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    会计部门

    C

    保卫部门

    D

    稽核部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    保卫局

    D

    分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?


    答案：中国反洗钱监测分析中心。

  • 第14题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第15题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.保卫局

    D.分支机构


    正确答案：B

  • 第16题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第17题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、会计部门
    • C、保卫部门
    • D、稽核部门

    正确答案:A

  • 第18题：

    中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
    • C、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • D、对金融机构进行检查、调查

    正确答案:D

  • 第19题：

    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • C、对金融机构进行检查、调查
    • D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

    正确答案： 中国反洗钱监测分析中心。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    C

    对金融机构进行检查、调查

    D

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁？

    正确答案： 中国反洗钱监测分析中心。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

    正确答案： 中国反洗钱监测分析中心
    解析： 暂无解析

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