多选题金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

题目
多选题
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为（）
A

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

B

以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

C

为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

D

为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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1.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。A、3B、7C、8D、13

2.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。A.3B.7C.8D.13

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》自什么时候起开始施行?

更多“金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为（）”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?


    答案：中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

  • 第2题：

    为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?


    答案：金融机构应当将涉嫌恐怖融资可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  • 第4题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？


    正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、只要涉及金额达到大额交易标准
    • B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
    • C、只要涉及金额达到可疑交易标准
    • D、经过判断认为可疑的

    正确答案:B

  • 第7题：

    从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

    • A、汇兑业务；
    • B、票据业务；
    • C、支付清算业务；
    • D、基金销售业务和保险经纪业务

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    多选题
    从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。
    A

    汇兑业务；

    B

    票据业务；

    C

    支付清算业务；

    D

    基金销售业务和保险经纪业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
    A

    监测恐怖融资行为

    B

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    C

    规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

    D

    识别恐怖分子身份


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》未规定大额交易的报告程序。

  • 第11题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

    正确答案： 2007年6月11日。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为？

    正确答案： （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。（2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。（3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。（4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

  • 第14题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第15题：

    下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案：A

  • 第16题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、客户
    • B、资金
    • C、交易
    • D、试图进行的交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？


    正确答案: （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    （2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第18题：

    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

    • A、观察
    • B、监测
    • C、观测
    • D、监督

    正确答案:B

  • 第19题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

    正确答案： 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
    A

    为监测恐怖融资行为

    B

    规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

    C

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    D

    规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
    A

    观察

    B

    监测

    C

    观测

    D

    监督


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
    A

    客户

    B

    资金

    C

    交易

    D

    试图进行的交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
    A

    只要涉及金额达到大额交易标准

    B

    无论所涉及资金金额或者财产价值大小

    C

    只要涉及金额达到可疑交易标准

    D

    经过判断认为可疑的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？

    正确答案： （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    （2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

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