每年
每月
每季
每周
第1题:
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。
第2题:
各级公司要以防范和处置非法集资工作为主题,每年组织全体员工至少开展一次学习;各级公司销售部门要分条线加强对销售队伍的教育宣导,要利用晨会、夕会、培训等方式组织全体销售人员()至少开展一次学习。
第3题:
培训指企业有计划地组织员工学习本职工作所需的基本知识和技能。
第4题:
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
第5题:
各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
第6题:
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,有计划地、每年至少组织()次对员工的反洗钱知识培训。
第7题:
每年
每月
每季
每周
第8题:
1
2
3
4
第9题:
每年
每季
每月
每周
第10题:
一次
两次
三次
四次
第11题:
反洗钱主管部门
中国人民银行
合规部
会计部
第12题:
时间
地点
签到
测试
第13题:
各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。
第14题:
各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。
第15题:
对从事()岗位的员工,各条线(部门)应制定有针对性的培训方案,并提高培训频率。
第16题:
各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。
第17题:
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。
第18题:
各级机构应加强对()的反洗钱知识培训,提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
第19题:
反洗钱监管政策
反洗钱内控要求
反洗钱新方法、新技术
洗钱风险变动情况
第20题:
反洗钱培训档案
员工培训笔记
培训考试成绩
培训签到记录
第21题:
管理人员
从事反洗钱工作的人员
一线操作岗位人员
新员工
第22题:
有关反洗钱的操作程序
可疑资金的甄别和分析
熟悉有关反洗钱工作的规定
反洗钱操作规程
第23题:
月
季
半年
年
第24题:
不定期检查反洗钱培训情况
集中培训现场讨论
确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
妥善保管好反洗钱培训档案