单选题（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A 2004年2月B 2005年1月C 2005年10月D 2006年1月
题目
2004年2月
2005年1月
2005年10月
2006年1月
相似考题
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第1题：
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
参考答案：√
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第2题：
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?答案：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
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第3题：
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
正确答案：（1）确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份。 （2）确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况。对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。 （3）获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息。 （4）对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况（必要时还包括资金来源）的认识。 （5）金融机构应采用上述每一项客户身份尽职调查措施，但可以根据客户、业务关系或交易的类型，并在风险敏感程度的基础上确定这些措施的应用范围。所采取的各项措施应符合主管部门颁布的指导方针。对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施。金融机构在与临时客户建立业务关系或进行交易之前，应验证客户和受益权人的身份。在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系之后尽快完成验证。如果金融机构无法遵守上述要求，则不应开设账户、开始建立业务关系或进行交易；或者应当终止业务关系；并应考虑提交相关客户的可疑交易报告。这些要求应当适用于所有的新客户，但金融机构还应根据重要性和风险程度对现有客户使用本建议，并应在适当时间对此类现有业务关系进行尽职调查。
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第4题：
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第5题：
（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
- A、2004年2月
- B、2005年1月
- C、2005年10月
- D、2006年1月
正确答案:B -
第6题：
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
正确答案:错误 -
第7题：
除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）
- A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
- B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
- C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
- D、以上均不是
正确答案:C -
第8题：
2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
- A、6月28日
- B、3月28日
- C、3月1日
- D、6月1日
正确答案:A -
第9题：
判断题金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？正确答案： 当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。A对
B错
正确答案： 错解析： 2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员。 -
第13题：
金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()此题为判断题(对，错)。
答案：错
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第14题：
2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员。 -
第15题：
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商
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第16题：
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
正确答案:错误 -
第17题：
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）
正确答案:正确 -
第18题：
金融行动特别工作组的英文简称为（）
- A、CFA
- B、FTF
- C、CATF
- D、FATF
正确答案:D -
第19题：
2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
正确答案:错误 -
第20题：
2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
- A、艾格蒙特集团
- B、金融情报中心
- C、沃尔夫斯堡集团
- D、金融行动特别工作组
正确答案:D -
第21题：
问答题简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。正确答案： （1）赌场
（2）房地产代理商
（3）贵重金属交易商和珠宝商
（4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
（5）信托和企业服务提供商解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A金融机构
B特定非金融机构
C完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
D与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
E需要进一步扩展
正确答案： C,A解析： 暂无解析