未经公证的境外有效商业注册登记证明文件
其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的证明文件
董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
代理人的有效身份证件
第1题:
BoEing系统联网核查功能优化后客户信息留存和更新规则变化,体现在()。
第2题:
境外对公客户应提供的证件不包括()。
第3题:
对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的证件是()。
第4题:
柜面人员得知客户是预约客户,应审核以下哪些内容()
第5题:
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
第6题:
通过“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”路径,点击“客户证件资料影像调阅”,可以查询“531”系统上线前的对公账户开户资料。
第7题:
营业执照
税务登记证
组织机构代码证
缴税凭证
第8题:
3900身份核查
3910对私客户关键信息维护
3913对公客户关键信息维护
3905产品证件信息变更
第9题:
第10题:
客户提交的身份证件是否真实、有效
客户提交的身份证件是否为客户本人所有
如果客户提供证件为身份证,应联网核查客户信息
如果预约业务须客户提供借记卡,应核对客户所持借记卡是否为本人所有
第11题:
名称信息
行业信息
证件信息
上市信息
第12题:
同一对公客户存在两个客户号,且系统内各客户号对应的证件号均需变更
同一对公客户存在两个客户号,系统内仅有被合并客户号对应的证件号需变更
同一对公客户存在三个及以上客户号
其他
第13题:
对公客户扩展信息不包括()。
第14题:
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施()。
第15题:
经办人员对无法准确确认挂失账户或不能提供有效身份证件的挂失不予受理。对于无法提供身份证件的紧急临时挂失申请,应要求客户准确提供相关账户信息,并须通过1316交易验证客户账户密码的方式进一步确认客户身份。如客户无法提供开户所用的身份证件,()办理挂失。
第16题:
境外客户申办牡丹信用卡时提供的有效证件可以为护照。()
第17题:
认识对公客户证件、识别证件真伪是我们办理账户业务的主要风险防控措施。
第18题:
营业执照;
法人身份证件及被授权人身份证件;
组织机构代码证;
预留印鉴
第19题:
对
错
第20题:
中国光大银行网上银行服务对公客户销户申请表
营业执照正本复印件
经办人有效身份证件
对公业务授权书
第21题:
对
错
第22题:
账号
合约
客户号
证件
第23题:
客户提供的身份证明文件不在有效期内
客户出现在“严重违法失信信息名单”中
违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件