判断题所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。A 对B 错

题目
判断题
所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。
A

对

B

错

相似考题

1.根据《民法总则》的规定，诉讼时效期间自权利人()权利受到损害以及义务人之日起计算。A.能够证明B.应当知道C.知道或者应当知道D.知道

2.我国《刑法》对洗钱罪的处罚规定什么?

3.关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）A.洗钱罪的上游犯罪有七类 B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知” C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提 D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

4.“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年?

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势，但也有少部分国家将过失洗钱行为罪犯化。
更多“所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。”相关问题

  • 第1题：

    下列说法正确的是：（ )

    A.洗钱罪的上游犯罪有7类
    B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
    C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
    D.被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

    答案：A,B,C,D
    解析：
    。本题考查洗钱罪的具体认定。参见《中华人民共和国刑法修正案（六）》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。

  • 第2题：

    证明的法律性表现在（）。

    • A、证明的主体由法律规定
    • B、证明对象和标准由法律规定
    • C、证明的主要程序由法律规定
    • D、证明的方法和手段由法律规定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    下列哪项不是破案应当具备的条件?（）

    • A、犯罪事实已有证据证明
    • B、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的
    • C、证据确实充分
    • D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

    正确答案:C

  • 第4题：

    《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》所称的“明知”，是指知道或者应当知道。有（）情形之一的，可视为应当知道，但有证据证明确属被蒙骗的除外。

    • A、在非法的机动车交易场所和销售单位购买的
    • B、机动车证件手续不全或者明显违反规定的
    • C、机动车发动机号或者车架号有更改痕迹，没有合法证明的
    • D、以明显低于市场价格购买机动车的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    申请机动车登记，应当提交以下证明、凭证（）。

    • A、机动车所有人的身份证明和机动车来历证明
    • B、机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证
    • C、车辆购置税的完税证明或者免税凭证
    • D、法律、行政法规定应当在机动车登记时提交的其他证明、凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）

    • A、美国
    • B、瑞士
    • C、意大利
    • D、澳大利亚

    正确答案:D

  • 第7题：

    我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

    • A、7
    • B、8
    • C、9
    • D、10

    正确答案:A

  • 第8题：

    我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么？


    正确答案: 我国《刑法》规定了有下述五种行为之一的就构成了犯罪：
    （1）提供资金账户的
    （2）协助将财产转换为现金或者金融票据的
    （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转换的
    （4）协助将资金汇往境外的
    （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  • 第9题：

    多选题
    申请机动车登记，应当提交以下证明、凭证（）。
    A

    机动车所有人的身份证明和机动车来历证明

    B

    机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证

    C

    车辆购置税的完税证明或者免税凭证

    D

    法律、行政法规定应当在机动车登记时提交的其他证明、凭证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列说法正确的是（　　）。
    A

    洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪

    B

    掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪

    C

    并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

    D

    只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    正确答案： D,B
    解析：
    《刑法修正案（六）》第16条规定，将刑法191条第1款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    AB两项，存在上游犯罪，行为人为其掩饰、隐瞒犯罪所得的，构成洗钱罪。洗钱罪与7种上游犯罪密不可分。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是7种上游犯罪的下游犯罪，是由上游犯罪派生的。
    C项，上游犯罪仅需要事实上的证据，未经审判不影响洗钱罪的认定。
    D项，行为人需主观上有明知的故意，客观上有洗钱的行为，才可能构成洗钱罪。

  • 第11题：

    单选题
    我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
    A

    7

    B

    8

    C

    9

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？

    正确答案： 1997年，经八届人大五次会议修订通过的新的《中华人民共和国刑法》首次以专门条款规定了洗钱罪。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列说法正确的是：（ ）
    A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪
    B.掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
    C.并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
    D.只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金， 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    答案：A,B,C,D
    解析：
    参见《中华人民共和国刑法修正案 (六）》第16条。

  • 第14题：

    所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    破案应当具备的条件是（）。

    • A、犯罪事实已有证据证明
    • B、证据确实充分
    • C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的
    • D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    通缉对象必须具备以下（）条件。

    • A、有足够的证据证明，被通缉的犯罪嫌疑人就是犯罪的实施者
    • B、犯罪嫌疑人应当依法逮捕
    • C、确实证明已经出逃
    • D、身份明确的

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    （）是指银行或者其他金融机构及其工作人员，违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。

    • A、非法出具金融票证罪
    • B、洗钱罪
    • C、伪造货币罪
    • D、生产、销售伪劣商品罪

    正确答案:A

  • 第18题：

    我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）
    A

    美国

    B

    瑞士

    C

    意大利

    D

    澳大利亚


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 国际上有些国家的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体，也有些国家承认上游犯罪主体也能构成洗钱犯罪主体.

  • 第22题：

    判断题
    我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在海上旅客运输中，如果发生旅客人身伤亡、行李丢失或损坏等情况，法律规定了“举证责任倒置”的原则，即（）。
    A

    推定承运人无过失，由旅客证明承运人有过失

    B

    推定承运人有过失，由承运人证明自己没有过失

    C

    推定旅客有过失，由旅客证明自己没有过失

    D

    推定旅客无过失，由承运人证明旅客有过失


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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