走私普通货物、物品罪
走私贵重金属罪
走私国家禁止进出口的货物、物品罪
洗钱罪
第1题:
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后,欲通过乙期货交易所的账户将这笔资金换成外汇转移至美国,并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后,仍同意为该资金转帐提供账户,并在收取“手续费"400万元后,将该资金折换成438万美元,以预付货款为名汇往甲公司在美国的账户。乙期货交易所的行为构成( )。
A.走私罪
B.洗钱罪
C.逃汇罪
D.单位受贿罪
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
2010年6月,甲找到乙说,近期国际黄金价格大涨,如果偷弄点黄金到国外,可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足,要求从乙处借些资金购货,获利后与乙五五分成。乙觉得可行,就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时,被我国海关缉私人员抓获。甲交代说,2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车,分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外,丙明知系走私所得仍帮助折换成美元,并提供账户帮助转移至香港。经查,甲的交代属实,乙、丙因此被抓获。对甲的处罚,应考虑的法定量刑情节有()。
第6题:
甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙,提出向该公司借款5万元用于购买假币,并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后,让丙从外地购得假币若干,然后在本地出售。出售一部分后,甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为,还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实,但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后,担心受刑罚处罚,便携带10万元公款潜逃外地,后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答第题。关于挪用公司5万元的行为,下列哪(一)些说法是错误的?()
第7题:
2010年6月,甲找到乙说,近期国际黄金价格大涨,如果偷弄点黄金到国外,可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足,要求从乙处借些资金购货,获利后与乙五五分成。乙觉得可行,就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时,被我国海关缉私人员抓获。甲交代说,2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车,分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外,丙明知系走私所得仍帮助折换成美元,并提供账户帮助转移至香港。经查,甲的交代属实,乙、丙因此被抓获。乙的行为构成()。
第8题:
甲公司销售伪劣产品获利人民币4000万元后,欲通过乙公司(非国有)的账户将这笔资金换成外汇转移至香港,并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙公司明知该笔资金为甲公司犯罪所得,仍同意为该资金转账提供账户,并在收取“手续费”400万元后,将该资金折换成438万美元,以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成()。
第9题:
甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙,提出向该公司借款5万元用于购买假币,并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后。让丙从外地购得假币若干,然后在本地出售。出售一部分后,甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程币被公安人员抓获。 甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为,还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实,但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后,担心受刑罚处罚,便携带10万元公款潜逃外地,后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答问题。 关于挪用公司5万元的行为,下列哪(一)些说法是错误的?
第10题:
走私普通货物、物品罪
逃汇罪
走私国家禁止进出口的货物、物品罪
洗钱罪
第11题:
甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户
甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户
丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外
丙明知丁的贪污所得50000元,还为其提供资金账户
第12题:
甲公司走私汽车零件获利巨大,欲通过乙公司(非国有)的账户将该资金换成外汇转至香港。乙公司得知该笔资金为甲公司走私所得,仍同意提供账户,在收取“手续费”200万元后,将该资金折换成美元,以预付款为名汇至甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成洗钱罪和单位受贿罪(并罚)
甲与乙长期从事走私买卖,赚取近500万钱款,为了躲避公安机关的追查,二人将该笔钱款转移到丙在国外设立的账户上,二人构成洗钱罪
法官甲收受他人贿赂后徇私枉法,后甲被以徇私枉法罪定罪处罚。乙明知是甲收受的贿赂款仍为其将资金汇往境外。由于甲被判决的罪名并非是洗钱罪7种特定上游犯罪,故乙不构成洗钱罪
甲将乙的毒品犯罪所得误以为是乙抢劫犯罪所得,而为其提供资金账号,帮助洗钱的,不构成洗钱罪
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
2010年6月,甲找到乙说,近期国际黄金价格大涨,如果偷弄点黄金到国外,可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足,要求从乙处借些资金购货,获利后与乙五五分成。乙觉得可行,就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时,被我国海关缉私人员抓获。甲交代说,2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车,分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外,丙明知系走私所得仍帮助折换成美元,并提供账户帮助转移至香港。经查,甲的交代属实,乙、丙因此被抓获。甲的行为构成()。
第18题:
2010年6月,甲找到乙说,近期国际黄金价格大涨,如果偷弄点黄金到国外,可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足,要求从乙处借些资金购货,获利后与乙五五分成。乙觉得可行,就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时,被我国海关缉私人员抓获。甲交代说,2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车,分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外,丙明知系走私所得仍帮助折换成美元,并提供账户帮助转移至香港。经查,甲的交代属实,乙、丙因此被抓获。丙的行为构成()。
第19题:
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后,欲通过乙公司(非国有)的账户将这笔资金换成外汇转移至香港,并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙公司明知该笔资金为甲公司走私犯罪所得,仍同意为该资金转账提供账户,并在收取“手续费”400万元后,将该资金折换成438万美元,以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成()。
第20题:
甲欲诈骗银行贷款100万元,为保证贷款到手后迅速转移,找到乙帮忙想办法将资金汇往境外,乙同意。贷款到手后,乙找到丙,丙明知该笔资金的来源,仍然协助其将资金汇往境外。下列说法正确的是()。
第21题:
甲唆使乙挪用公司5万元,故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪
甲没有指使、参与策划挪用公司5万元,故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪
甲明知是挪用的款项而使用,故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪
乙明知甲欲从事营利活动,却仍然挪用5万元,故即使没有超过3个月也构成犯罪
第22题:
走私普通货物、物品罪
走私贵重金属罪
走私国家禁止进出口的货物、物品罪
洗钱罪
第23题:
甲明知乙实施盗窃,而将自己的汽车借给乙作为犯罪工具
乙与甲商定,乙在抢劫一家银行分理处后到甲的家中躲避
乙在杀害自己的仇人丙后找到甲,要求在甲的家中躲避,甲同意并收留了乙
乙在一家卡拉OK歌舞厅组织几十名年轻女性卖淫,甲帮助乙招募了几名卖淫女