单选题客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。A 回访客户B 实地查访C 当地公安D 以上都对

题目
单选题
客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。
A

回访客户

B

实地查访

C

当地公安

D

以上都对

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1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的措施:()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实E、其他可依法采取的措施

3.客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。A、回访客户B、实地查访C、当地公安D、以上都对

4.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

更多“客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。”相关问题

  • 第1题：

    各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）

    • A、回访客户
    • B、实地查访
    • C、向当地公安
    • D、工商行政管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

    • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向有关部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：

    • A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
    • B、回访客户。
    • C、实地查访。
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实。
    • E、其他可依法采取的措施。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    “6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时，对核实结果进行变更，可设置为其他任何核实结果（）。

    • A、真实
    • B、疑义
    • C、无法核实
    • D、未核实

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
    A

    要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。

    B

    回访客户。

    C

    实地查访。

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实。

    E

    其他可依法采取的措施。


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。
    A

    通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；

    B

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；

    C

    回访客户；

    D

    实地查访；

    E

    向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；

    F

    其他可依法采取的措施。


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。
    A

    回访客户

    B

    实地查访

    C

    向公安工商行政部门核实

    D

    其他身份证明文件


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实

    E

    其他可依法采取的措施


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）
    A

    回访客户

    B

    实地查访

    C

    向当地公安

    D

    工商行政管理


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。

    • A、通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；
    • B、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    • C、回访客户；
    • D、实地查访；
    • E、向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；
    • F、其他可依法采取的措施。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第14题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
    • B、回访客户。
    • C、实地查访。
    • D、提供担保人。
    • E、向公安、工商行政管理等部门核实。
    • F、其他可依法采取的措施。

    正确答案:A,B,C,E,F

  • 第15题：

    营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。

    • A、上门核实
    • B、电话回访
    • C、邮寄方式核实
    • D、向公安等证件签发部门核实客户身份

    正确答案:D

  • 第16题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实
    • E、其他可依法采取的措施

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

    • A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
    • B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
    • C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
    • D、以上均正确。

    正确答案:D

  • 第18题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？


    正确答案: 公安、工商行政管理等

  • 第19题：

    单选题
    营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。
    A

    上门核实

    B

    电话回访

    C

    邮寄方式核实

    D

    向公安等证件签发部门核实客户身份


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（）
    A

    通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。

    B

    联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。

    C

    派专员实地回访客户。

    D

    向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    各级公司业务经办人员应通过适当的方式，核实足够信息，以确保了解客户真实身份，并控制客户信息有效性。可采取以下哪些核实措施（）
    A

    录单过程中对客户信息的有效性、合理性进行初步判断

    B

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    C

    联系客户确认身份

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    “6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时，对核实结果进行变更，可设置为其他任何核实结果（）。
    A

    真实

    B

    疑义

    C

    无法核实

    D

    未核实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实

    E

    其他可依法采取的措施


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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