当前分类: 平安银行内控主任考试
问题:保证金转出或存入交易设置金额授权,当人民币()万元、外币等值()万美元的需金额授权。...
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问题:运营业务专用章用于()...
问题:保证金修改分账户资料交易支持修改以下字段信息()。...
问题:Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为()...
问题:单选题在柜面申请开立保证金账户,需提供什么资料()。A 由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料(如有)B 由客户提供三证合一的营业执照原件、由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料(如有)C 由客户提供三证合一的营业执照原件、经办人身份证原件;由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料(如有)D 由客户提...
问题:个人理财客户信息更新、同步标志位的基本规定中,说法错误的是()...
问题:对于境内银行同业存放账户,开户行和存款银行需()对账。...
问题:平安银行扣划保证金金额如果小于司法机关要求的,保证金账户为冻结状态,要切忌原账号追加保证金。...
问题:某有限合伙公司营业执照上注明的投资人或者执行事务合伙人为“深圳市新致诚基金管理有限公司(委派代表:张星)”,该有限合伙企...
问题:电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效:能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在()个工...
问题:对于核准类单位银行结算账户,“正式开立之日”为()...
问题:远程柜面遵循()的原则,总行各业务管理部门、分支行及经营单位应当通力合作,共同促进平安银行远程柜面业务健康、有序地发展。...
问题:对于禁止准入类运营关注客户,开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。...
问题:单选题个人申请开立个人账户时如委托他人代理的,需联网核查的是()。A 仅需核查代理人的居民身份证;B 仅需核查被代理人的居民身份证;C 代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查;D 如被代理人为未成年人,代理人为被代理人直系亲属,只核查代理人的居民身份证即可;...
问题:单选题境内同业在我*行开立活期账户正确审批链是:()A 分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任B 分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人ξ开户行内控合规主任C 分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人→总行金融部门负责人→总行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任D 分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行主管公司业务行长ξ开户行内控合规主任...
问题:开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。...
问题:反洗钱课程从哪几方面阐述了对公柜员学习这门课程的必要性()...
问题:单选题以下关于单位关键信息变更,说法不正确的是()A 所有证照资料审核原件后,需留存加盖公章的复印件B 涉及印鉴变更的,增加提供印鉴变更资料C 非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的,可仅提供营业执照复印件,并注明账号及变更事宜D 非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围,可不提供法人身份证件...
问题:多选题对公账户开户课程的主要讲解了哪几类存款人开户指引?()A企业法人B个体工商户C非企业法人D机关事业单位E社会团体F民办非企业组织...
问题:单选题柜员非节假日休假()个工作日以上的,原则上需在休假前一日通过尾箱交接或调剂清空现金及金银制品。A 2个工作日(含)B 2个工作日(不含)C 3个工作日(含)D 3个工作日(不含)...