多选题各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）A受理机构经办应对办案人员的人民警察证B《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件C《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件D对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正

题目
多选题
各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）
A

受理机构经办应对办案人员的人民警察证

B

《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

C

《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

D

对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正

相似考题

1.公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是( )。A.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人B.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人C.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还D.如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核

2.中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还，以下（）做扣划交易的附件。A、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D、办案人员人民警察证复印件

3.中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的，不得进行资金返还操作，需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。

4.电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。

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  • 第1题：

    公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是（）。

    • A、冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人
    • B、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人
    • C、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还
    • D、如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》审核要点不包括（）

    • A、“类型”栏一般填写“银行存款”
    • B、“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写被冻结账户的信息
    • C、“返还接受账号”栏应填写户名、账号、开户网点及所属银行
    • D、加盖运营业务专用章与原冻结通知一致

    正确答案:D

  • 第3题：

    各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）

    • A、办案人员有效人民警察证
    • B、办案人员有效居民身份证件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    正确答案:B

  • 第4题：

    在办理司法协助业务中，公安机关（电信诈骗）无权办理（）业务。

    • A、查询单位存款信息
    • B、冻结个人存款
    • C、扣划单位存款
    • D、资金返还

    正确答案:C

  • 第5题：

    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还可在冻结公安机关所在行政区域（）办理。

    • A、各营业网点
    • B、一级分行账务中心
    • C、一级分行账务中心和二级分行账务中心
    • D、一级分行账务中心和异地支行

    正确答案:B

  • 第6题：

    公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。

    • A、办案人员人民警察证
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、办案人员执行公务证

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还可在冻结公安机关所在行政区域（）办理。
    A

    各营业网点

    B

    一级分行账务中心

    C

    一级分行账务中心和二级分行账务中心

    D

    一级分行账务中心和异地支行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。
    A

    当地人民银行

    B

    公安机关所在地省级反诈骗中心

    C

    当地银监部门

    D

    分行群工保卫部门联系当地公安机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》审核要点不包括（）
    A

    “类型”栏一般填写“银行存款”

    B

    “所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写被冻结账户的信息

    C

    “返还接受账号”栏应填写户名、账号、开户网点及所属银行

    D

    加盖运营业务专用章与原冻结通知一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应进行以下（）审核。
    A

    向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实

    B

    对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查

    C

    确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结

    D

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还，以下（）做扣划交易的附件。
    A

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    办案人员人民警察证复印件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是（）。

    • A、甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
    • B、刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
    • C、甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
    • D、冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）

    • A、受理机构经办应对办案人员的人民警察证
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • D、对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效：能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕，并将回执反馈公安机关。

    • A、二
    • B、三
    • C、四
    • D、五

    正确答案:B

  • 第16题：

    中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。

    • A、当地人民银行
    • B、公安机关所在地省级反诈骗中心
    • C、当地银监部门
    • D、分行群工保卫部门联系当地公安机关

    正确答案:B

  • 第17题：

    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该（）。

    • A、银行垫付
    • B、免收费
    • C、公安机关支付
    • D、从返还金额中扣除

    正确答案:D

  • 第18题：

    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应进行以下（）审核。

    • A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实
    • B、对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查
    • C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结
    • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）
    A

    办案人员有效人民警察证

    B

    办案人员有效居民身份证件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的，不得进行资金返还操作，需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。
    A

    办案人员人民警察证

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    办案人员执行公务证


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在办理司法协助业务中，公安机关（电信诈骗）无权办理（）业务。
    A

    查询单位存款信息

    B

    冻结个人存款

    C

    扣划单位存款

    D

    资金返还


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该（）。
    A

    银行垫付

    B

    免收费

    C

    公安机关支付

    D

    从返还金额中扣除


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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