当前分类: 平安银行内控主任考试
问题:涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。...
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问题:支票票面哪些内容不能修改?()...
问题:()是远程柜面的主管部门。...
问题:多选题“个人理财产品购买”交易中关于推荐人类型可选择的是()A1-员工UM号B2-寿险代理人编码C3-手机号码D4-银行员工6位数工号...
问题:单选题关于小额支付系统的业务处理原则,正确的的是()A 小额支付系统的系统工作日为国家法定工作日B 7×24小时运行C 资金清算时间为自然日16:00D 小额支付系统的运行时间和资金清算时间按中国银监局统一规定执行。...
问题:多选题受理开立基本账户,对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别,如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实:()A扫描证照二维码读取相关信息B查询国家企业公示信息系统C查询人行系统信息...
问题:对于需上门核验开户资料原件的情形,可由一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施。资金原路返回的非银行同业定期账...
问题:以下不属于对公授信类担保业务的是()...
问题:托管账户预留印鉴组成:()...
问题:单选题存放境内同业账户是指平安银行()在境内其他银行开立的()存款账户。A 总、分、支机构,本外币B 总、分、支机构,人民币C 总行,本外币D 总行,人民币...
问题:出现协助客户造假、涉及内外部勾结的行为,除亮牌处罚和取消远程柜面权限外,()年内不得再申请远程柜面操作权限。...
问题:对于存在单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,开户初期原则上()...
问题:存款人申请将基本存款账户变更为一般存款账户,或将一般存款账户变更为基本存款账户时,视同账户信息变更。...
问题:个人联名账户不得开通()...
问题:多选题NRA的开户前准入审核标准分为哪几类?()A高风险B中风险C低风险D无风险...
问题:在非营业网点范围内不允许登录柜台式模式办理业务...
问题:单位定期、通知存款账户的款项存入只能从()划转,存入时需约定存期和到期支取方式,到期有自动转存约定的,在到期日按事先约定...
问题:每笔业务正常到期后,其所对应的保证金必须转出保证金账户,不得作为后续业务的保证金继续留存在保证金账户,禁止保证金滚动使用...
问题:验资账户如只有一个单位投资人的,需预留投资单位的公章或财务专用章,加法人私章或经法人授权的非法人私章。...
问题:对于存款人存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,开户行应撤销银行结算账户。...