多选题受理开立基本账户，对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别，如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实：（）A扫描证照二维码读取相关信息B查询国家企业公示信息系统C查询人行系统信息

题目
多选题
受理开立基本账户，对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别，如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实：（）
A

扫描证照二维码读取相关信息

B

查询国家企业公示信息系统

C

查询人行系统信息

相似考题

1.为客户办理单位账户开立业务时,应从企业信用信息公示系统或河北省市场主体信用信息公示系统查询打印营业执照信息即可,无需查询打印其它内容。()此题为判断题(对，错)。

2.对公线上开户全面简化单位账户开户流程，以下说法正确的是：（）。A、在开户环节为基层人员减负，减少尽职调查工作量，仅需对“注册地址和经营（联系）地址不一致”、“国家企业信用信息公示系统无法对客户提供的证照信息进行确认”、“较高风险客户”、“符合互联网金融或类金融企业特征的客户”和“银行类同业客户”等5种场景进一步信息核实B、与工商数据平台互联互通，使用人脸识别和联网核查等科技手段，助力银行对客户身份和客户信息进行识别和核实C、将开户网点客户经理和营运人员处理的工商信息比对、人行账户信息查询及账户关联人身份核查整合迁移至金融服务中心处理，推进基层营业机构“优柜压柜”

3.银行可借助人民币跨境收付信息管理系统履行交易真实性、一致性的审核义务可通过系统查询到哪些信息？（）A、跨境人民币业务关注企业名录B、为企业办理跨境贸易人民币结算所需的物流背景信息C、系统对本机构履行交易真实性审核情况的考评情况D、本机构所报送的信息E、其他可以查询的信息F、企业营业执照年审信息

4.企业通过查询国家企业信息公示查询系统可以获得客户基本信息、股东信息、违法记录、空头记录等信息。()此题为判断题(对，错)。

更多“多选题受理开立基本账户，对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别，如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实：（）A扫描证照二维码读取相关信息B查询国家企业公示信息系统C查询人行系统信息”相关问题

  • 第1题：

    对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）

    • A、登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息
    • B、登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息
    • C、电话咨询，回访或实地查访
    • D、向发证机关核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    乡镇事务所负责对参保人员的参保资格、基本信息、缴费信息、待遇领取资格及关系转移资格等进行终审，将有关信息录入信息系统，并负责受理咨询、查询和举报、政策宣传、情况公示等工作。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    受理开立基本账户，对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别，如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实：（）

    • A、扫描证照二维码读取相关信息
    • B、查询国家企业公示信息系统
    • C、查询人行系统信息

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。

    • A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
    • B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
    • C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性
    • D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    判断题
    接收对方银行通过大额支付系统查询核实同业账户开立信息的，受理人员审核账户开立情况无误后输入自由格式公文内容；复核人员审核相关账户开立信息无误后发出自由格式公文。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    企业首次在锦州银行开立外汇账户前，锦州银行须进行相关信息查询，下面说法正确的是？（）
    A

    通过外汇账户管理信息系统查询机构是否在外汇局进行基本信息登记即可

    B

    通过国际收支申报子系统查询是否已存在该机构单位基本情况表

    C

    通过外汇账户管理信息系统查询机构是否在外汇局进行基本信息登记，且通过国际收支申报子系统查询是否已存在该机构单位基本情况表且状态为已审核

    D

    通过外汇账户管理信息系统查询机构是否在外汇局进行基本信息登记，且通过国际收支申报子系统查询是否已存在该机构单位基本情况表


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    受理开立基本账户，对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别，如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实：（）
    A

    扫描证照二维码读取相关信息

    B

    查询国家企业公示信息系统

    C

    查询人行系统信息


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    营业机构对单位账户进行年检，可采取（）方式。
    A

    调阅客户电子影像账户资料

    B

    查询中信银行柜面系统记载的账户信息

    C

    查询人行账户管理系统和当地工商、人民银行、银监局等部门认可公共媒体

    D

    通过建立与公安、工商等部门协作机制，查询、确认客户信息


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对公线上开户全面简化单位账户开户流程，以下说法正确的是：（）。
    A

    在开户环节为基层人员减负，减少尽职调查工作量，仅需对“注册地址和经营（联系）地址不一致”、“国家企业信用信息公示系统无法对客户提供的证照信息进行确认”、“较高风险客户”、“符合互联网金融或类金融企业特征的客户”和“银行类同业客户”等5种场景进一步信息核实

    B

    与工商数据平台互联互通，使用人脸识别和联网核查等科技手段，助力银行对客户身份和客户信息进行识别和核实

    C

    将开户网点客户经理和营运人员处理的工商信息比对、人行账户信息查询及账户关联人身份核查整合迁移至金融服务中心处理，推进基层营业机构“优柜压柜”


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。
    A

    使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别

    B

    要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份

    C

    将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息

    D

    如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。
    A

    与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息

    B

    如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息

    C

    如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性

    D

    若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于个人客户信息的基本规定说法正确的是（）。
    A

    柜员使用交易查询和维护客户的地址信息时，必须先执行查询功能，才可执行修改、删除功能

    B

    系统可保留客户10条不同的地址信息

    C

    柜员使用“4202查询、维护个人客户基本信息”交易查询和修改客户的基本信息（可对客户证件有效期进行维护）可通过此交易修改客户的“待核实标志”

    D

    柜员使用“4207查询、维护个人客户与账户关系信息”交易处理，该交易用于查询和修改客户的账户信息及存、取款信息


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业机构对单位账户进行年检，可采取（）方式。

    • A、调阅客户电子影像账户资料
    • B、查询中信银行柜面系统记载的账户信息
    • C、查询人行账户管理系统和当地工商、人民银行、银监局等部门认可公共媒体
    • D、通过建立与公安、工商等部门协作机制，查询、确认客户信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    在AHTax2009征管信息系统中，报表受理情况统计可通过（）模块进行查询。

    • A、申报征收
    • B、发票管理
    • C、会统管理
    • D、登记管理

    正确答案:A

  • 第15题：

    银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。

    • A、柜台查验
    • B、登录全国企业信用信息公示系统查询
    • C、登录地区企业信用信息公示系统查询
    • D、实地查访

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    接收对方银行通过大额支付系统查询核实同业账户开立信息的，受理人员审核账户开立情况无误后输入自由格式公文内容；复核人员审核相关账户开立信息无误后发出自由格式公文。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    单选题
    移动终端柜员根据客户提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证照信息，调用（）交易，将客户相关证照信息以及账户管理人联系方式等信息录入系统，提交后台系统生成预受理编号。
    A

    0107对公开户预受理账户信息录入

    B

    0108对公客户预开户信息查询

    C

    0111对公客户预开户维护

    D

    0112对公开户预受理签约信息录入


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    为满足企业客户对自身的网银相关资料进行查询，在原“Z服务设定”功能下增加了“Z2资料查询”功能。客户可通过该功能分项目查询到网银系统中企业信息（基本信息、优惠费率）、账户信息（基本信息、限额信息、授权信息）、操作员信息（操作员权限）、授权信息（授权模板）等。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    银行可借助人民币跨境收付信息管理系统履行交易真实性、一致性的审核义务可通过系统查询到哪些信息？（）
    A

    跨境人民币业务关注企业名录

    B

    为企业办理跨境贸易人民币结算所需的物流背景信息

    C

    系统对本机构履行交易真实性审核情况的考评情况

    D

    本机构所报送的信息

    E

    其他可以查询的信息

    F

    企业营业执照年审信息


    正确答案： F,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    直接观察不借助任何（）而只凭人的（）进行观察；间接观察则借助（）等仪器进行观察记录。

    正确答案： 仪器和手段,感觉器官,眼动仪、高速摄像机、采访机
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    名局在受理客房查询后可通过（）查询手段进行查询。
    A

    直查

    B

    递查

    C

    索取签收证明资料

    D

    综合信息


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行应通过（）等方式，对客户提供营业执照的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。
    A

    柜台查验

    B

    网上查验

    C

    查询全国或地区企业信用信息公示系统

    D

    查询账户管理系统


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）
    A

    登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息

    B

    登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息

    C

    电话咨询，回访或实地查访

    D

    向发证机关核实


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。
    A

    柜台查验

    B

    登录全国企业信用信息公示系统查询

    C

    登录地区企业信用信息公示系统查询

    D

    实地查访


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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