对
错
第1题:
为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时,应进行联网核查。
第2题:
反洗钱身份识别起点金额为()。
第3题:
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
第4题:
以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。
第5题:
联网核查业务种类中反洗钱业务包括()
第6题:
票据结算业务
个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务)
个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务)
受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务
个人信贷业务和单位信贷业务
第7题:
单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性
单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性
单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性
单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性
第8题:
以开立账户等方式与客户建立业务关系时
为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的
为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
第9题:
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
第10题:
5万、1万
5万、5000
5万、1000
1万、5000
第11题:
开立外币账户。
5000美元的账户发汇业务。
单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务。
单笔等值1万美元以上(含)的现金存取款业务。
第12题:
等值500美元以上(含500美元)
等值1000美元以上(含1000美元)
等值5000美元以上(含5000美元)
等值10000美元以上(含10000美元)
第13题:
对于持居民身份证办理的单笔金额()的现金结售汇业务,还应进行联网核查并打印核查记录。
第14题:
自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第15题:
为个人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()美元以上现金存取业务时,应进行联网核查。
第16题:
客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。
第17题:
人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
第18题:
不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
凭存款凭证和密码支取5000元存款
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
开立个人银行账户
第19题:
一次性金融交易业务
保管箱租箱业务
为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
客户行为或者交易情况出现异常的
第20题:
1万;1000美元
1万;5000美元
5万;1万美元
5万;5000美元
第21题:
人民币单笔5万元以上业务
外币等值1万美元以上现金存取业务
外币等值5万美元以上现金存取业务
人民币单笔1万元以上业务
第22题:
未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性无卡现金存款业务
对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务
对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务
持卡人委托代理人办理无卡存款时
第23题:
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)
单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)