判断题对于禁止准入类运营关注客户，开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。A 对B 错

题目
判断题
对于禁止准入类运营关注客户，开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。
A

对

B

错

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1.运营关注类客户按风险等级分为？（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类

2.客户通过柜面办理转账业务，如收款账户已被纳入运营关注名单，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理，需经（）后办理。A、运营主管系统授权B、分行运营管理部审批通过C、总行运营管理部审批通过D、支行行长审批通过

3.开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

4.节假日期间办理对公业务，应报经（）授权审批同意。A、支行会计经理B、支行分管运营业务行领导C、支行行长D、分行运营管理部负责人

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  • 第1题：

    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:A

  • 第2题：

    运营关注客户分类风险等级最高的是（）。

    • A、禁止准入类
    • B、重点关注类
    • C、有条件准入类

    正确答案:A

  • 第3题：

    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:B

  • 第4题：

    个人开户时，对于哪类运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务（）

    • A、重点关注类
    • B、有条件准入类
    • C、禁止准入类

    正确答案:C

  • 第5题：

    《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）

    • A、优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。
    • B、对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。
    • C、对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。
    • D、对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    查库令必须报经（）签字同意并加盖（）后，方可生效。

    • A、分行行长；分行公章
    • B、分行分管运营业务行领导；分行公章
    • C、分行运营管理部负责人；分行运营管理部部门公章
    • D、金库经理；运营管理部部门公章

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    个人开户时，对于哪类运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务（）
    A

    重点关注类

    B

    有条件准入类

    C

    禁止准入类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    运营关注客户分类风险等级最低的是（）。
    A

    禁止准入类

    B

    重点关注类

    C

    条件准入类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。
    A

    禁止准入类→有条件准入类→重点关注类

    B

    禁止准入类→重点关注类→有条件准入类

    C

    有条件准入类→禁止准入类→重点关注类

    D

    重点关注类→有条件准入类→禁止准入类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户通过柜面办理转账业务，如收款账户已被纳入运营关注名单，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理，需经（）后办理。
    A

    运营主管系统授权

    B

    分行运营管理部审批通过

    C

    总行运营管理部审批通过

    D

    支行行长审批通过


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:A

  • 第14题：

    对于禁止准入类运营关注客户，开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    运营关注客户中新增、变更、删除需在完成相应EOA审批后，由（）统一操作。

    • A、总行合规部
    • B、分行运营管理部
    • C、总行运营管理部
    • D、总行集中作业中心

    正确答案:D

  • 第16题：

    重点关注类客户通过网点柜面办理开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。客户如需继续办理开户，经办人员需（）。

    • A、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人。
    • B、提交网点运营经理审批，如审批同意的由运营经理在开户申请书上签字确认。
    • C、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营管理部负责人。
    • D、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人→总行集中作业中心指定维护人。

    正确答案:B

  • 第17题：

    运营关注客户分类风险等级最低的是（）。

    • A、禁止准入类
    • B、重点关注类
    • C、条件准入类

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    查库令必须报经（）签字同意并加盖（）后，方可生效。
    A

    分行行长；分行公章

    B

    分行分管运营业务行领导；分行公章

    C

    分行运营管理部负责人；分行运营管理部部门公章

    D

    金库经理；运营管理部部门公章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    运营关注类客户按风险等级分为？（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    关注类


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）
    A

    优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。

    B

    对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。

    C

    对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。

    D

    对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）
    A

    “禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。

    B

    “有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。

    C

    “重点关注类”需经开户行运营经理审批。

    D

    针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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