多选题批量开卡尽职调查，以下说法正确的是：（）A客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。B客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。C客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。D经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。

题目
多选题
批量开卡尽职调查，以下说法正确的是：（）
A

客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。

B

客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。

C

客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。

D

经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。

相似考题

1.如前次批量开卡尽职调查后，以下哪些信息发生变更的，再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查（）A、企业名称B、法定代表人/单位负责人C、单位地址D、注册资金

2.委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）A、实地走访B、尽职调查C、电话查证D、开立就职证明

3.前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B、委托单位企业名称变更。C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。D、委托单位地址变更。

4.申请首次批量开卡时以下哪些材料哪一样无需提交（）A、《单位批量开卡尽职调查报告》B、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）C、授权经办人有效身份证件原件D、开卡人有效身份证件原件

参考答案和解析
正确答案： A,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）

    • A、《单位批量开卡尽职调查报告》
    • B、《单安代理开立借记卡业务申请书》
    • C、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》
    • D、授权经办人有效身份证件原件
    • E、开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用


    正确答案:错误

  • 第3题：

    开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。

    • A、《批量开卡重新尽职调查通知书》
    • B、《单位批量开卡尽职调查报告》
    • C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
    • D、《批量开卡结果明细表》

    正确答案:A

  • 第4题：

    对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。

    • A、原尽职调查报告
    • B、照片复印件
    • C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
    • D、加盖单位公章的情况说明

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    如前次批量开卡尽职调查未超半年，现单位发生（）信息变更，需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。

    • A、企业名称变更
    • B、法定代表人/单位负责人
    • C、单位地址
    • D、单位电话

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    多选题
    对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。
    A

    原尽职调查报告

    B

    照片复印件

    C

    加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》

    D

    加盖单位公章的情况说明


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    单位人员代领或银行上门送卡方式批量开立的借记卡留存保管的开卡资料包括（）
    A

    《单位代理开立借记卡业务申请书》

    B

    系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认的《签领表》

    C

    《单位批量开卡尽职调查报告》

    D

    单位授权经办人及开卡人的有效身份证件复印件

    E

    开卡人本人签署的《个人税收居民身份声明文件》


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    批量开卡尽职调查，以下说法正确的是：（）
    A

    客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。

    B

    客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。

    C

    客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。

    D

    经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）
    A

    《单位批量开卡尽职调查报告》

    B

    《单安代理开立借记卡业务申请书》

    C

    《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》

    D

    授权经办人有效身份证件原件

    E

    开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）
    A

    实地走访

    B

    尽职调查

    C

    电话查证

    D

    开立就职证明


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）
    A

    “实地走访”尽职调查

    B

    “开立就职证明”尽职调查

    C

    无需尽职调查

    D

    客户经理出具保证声明


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）
    A

    实地走访

    B

    电话与财务负责人核实

    C

    开立就职证明

    D

    到工商网站查询公司注册信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）

    • A、“实地走访”尽职调查
    • B、“开立就职证明”尽职调查
    • C、无需尽职调查
    • D、客户经理出具保证声明

    正确答案:A

  • 第14题：

    某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。

    • A、一个月
    • B、两个月
    • C、三个月
    • D、六个月

    正确答案:A

  • 第15题：

    客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）

    • A、实地走访
    • B、电话与财务负责人核实
    • C、开立就职证明
    • D、到工商网站查询公司注册信息

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    “开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）

    • A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
    • B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
    • C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
    • D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

    正确答案:A

  • 第17题：

    如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）

    • A、«单位代理开立借记卡业务申请书»
    • B、«批量开卡结果明细表»或«签领表»
    • C、«单位批量开卡尽职调查报告»
    • D、单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）
    A

    «单位代理开立借记卡业务申请书»

    B

    «批量开卡结果明细表»或«签领表»

    C

    «单位批量开卡尽职调查报告»

    D

    单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。
    A

    《批量开卡重新尽职调查通知书》

    B

    《单位批量开卡尽职调查报告》

    C

    《单位代理开立借记卡业务申请书》

    D

    《批量开卡结果明细表》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。
    A

    一个月

    B

    两个月

    C

    三个月

    D

    六个月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）
    A

    据前次批量开卡超过7个月的存量单位。

    B

    委托单位企业名称变更。

    C

    委托单位法定代表人/单位负责人变更。

    D

    委托单位地址变更。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    如前次批量开卡尽职调查后，以下哪些信息发生变更的，再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查（）
    A

    企业名称

    B

    法定代表人/单位负责人

    C

    单位地址

    D

    注册资金


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    如前次批量开卡尽职调查未超半年，现单位发生（）信息变更，需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。
    A

    企业名称变更

    B

    法定代表人/单位负责人

    C

    单位地址

    D

    单位电话


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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