多选题反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存C大额交易可疑交易报告D报告分析

第1题：

第2题：

第3题：

反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？

正确答案:有利于发挥反洗钱义务主体反洗钱“第一道防线”的基础作用，有利于反洗钱义务主体规避洗钱和恐怖融资风险以及相关的法律风险，有利于反洗钱义务主体加强风险管理、开展审慎经营、树立商业诚信、限制不正当竞争行为。

第4题：

简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。

正确答案:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

第5题：

反洗钱预防措施的核心制度是（）。

• A、大额交易和可疑交易报告制度
• B、客户身份识别制度
• C、客户身份资料保存制度
• D、客户交易记录保存制度

正确答案:B

第6题：

以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

• A、反洗钱工作领导小组制度
• B、反洗钱保密制度
• C、反洗钱协查制度
• D、保存客户身份资料和客户交易信息制度

正确答案:D

第7题：

反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

• A、客户身份识别制度
• B、客户身份资料和交易记录保存
• C、大额交易可疑交易报告
• D、报告分析

正确答案:A,B,C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

正确答案:错误

第16题：

反洗钱的基本制度有哪些？

正确答案: 反洗钱义务主体应当依法履行反洗钱义务。依法是指依据广义的法律，包括法律、法规和反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发布的规章和规范性文件，如中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。“一个规定、两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则，即合法审讯原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则；确立了金融机构反洗钱的四项主要制度，即“了解客户”制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度和保存记录制度。

第17题：

反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

正确答案:错误

第18题：

《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

• A、反洗钱保密制度
• B、反洗钱检查监督制度
• C、大额交易和可疑交易报告制度
• D、反洗钱工作领导小组制度

正确答案:C

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：