多选题反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.A银行卡POS刷卡（转账）交易B大额支付系统交易C小额支付系统交易D网内往来系统交易

题目
多选题
反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.
A

银行卡POS刷卡（转账）交易

B

大额支付系统交易

C

小额支付系统交易

D

网内往来系统交易

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1.我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

2.一级分行内办理系统内个人到个人和个人到对公的现金、转账业务原则上均应启动系统内（）交易。A、速汇通B、通存通兑C、大额支付系统D、小额支付系统

3.大额支付系统主要处理行间往来、证券和金融衍生工具交易、黄金和外汇交易、货币市场交易及跨国交易等产生的大额资金转账结算。

4.反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.A、银行卡POS刷卡（转账）交易B、大额支付系统交易C、小额支付系统交易D、网内往来系统交易

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  • 第1题：

    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。

    • A、大额交易和可疑交易报告数据接收平台
    • B、反洗钱交互平台
    • C、网间互联平台
    • D、账户管理系统

    正确答案:A

  • 第2题：

    分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。

    • A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行
    • B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单
    • C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行
    • D、发送数据到报表服务器

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    二代小额支付系统，073a修改贷记业务交易对那些要素不能修改？（）

    • A、委托日期
    • B、支付交易序号
    • C、金额
    • D、转账类型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    下列需上报省分行审批的支付系统是（）。

    • A、网内往来
    • B、银行汇票
    • C、漫游汇款系统
    • D、大额支付系统
    • E、小额支付系统

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    单选题
    处理行间往来、证券和衍生工具交易、黄金外汇交易、货币市场交易及跨国交易等转账结算的是（）
    A

    大额支付系统

    B

    小额支付系统

    C

    差额支付系统

    D

    外国支付系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列需上报省分行审批的支付系统是（）。
    A

    网内往来

    B

    银行汇票

    C

    漫游汇款系统

    D

    大额支付系统

    E

    小额支付系统


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
    A

    系统大额报告清单

    B

    系统可疑预警清单

    C

    交易信息补正清单

    D

    客户信息补正清单


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。
    A

    T

    B

    T+1

    C

    T+2

    D

    T+3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    二代小额支付系统，073a修改贷记业务交易对那些要素不能修改？（）
    A

    委托日期

    B

    支付交易序号

    C

    金额

    D

    转账类型


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。
    A

    数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行

    B

    分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单

    C

    从分行前置采集流水进行批量补正上报总行

    D

    发送数据到报表服务器


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    企业网银跨行转账业务，对于“加急”的交易，系统全部对接（）系统进行实时处理。
    A

    网内往来

    B

    同城交换

    C

    小额支付

    D

    大额支付


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    企业网银跨行转账业务，对于“加急”的交易，系统全部对接（）系统进行实时处理。

    • A、网内往来
    • B、同城交换
    • C、小额支付
    • D、大额支付

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下（）系统每天需登陆MBFE管理端系统进行签到、签退操作。

    • A、大额支付系统
    • B、反洗钱补正
    • C、记账式国债
    • D、小额支付系统

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。

    • A、业务数据准备
    • B、清单解析
    • C、数据匹配
    • D、下发交易补正清单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.
    A

    银行卡POS刷卡（转账）交易

    B

    大额支付系统交易

    C

    小额支付系统交易

    D

    网内往来系统交易


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。
    A

    客户大额交易补正清单

    B

    交易信息补正清单

    C

    客户交易信息补正清单

    D

    客户信息补正清单


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列有关跨行大、小额系统说法正确的是（）
    A

    大额支付系统无借记业务

    B

    跨行大、小额系统发报使用的交易代码略有不同

    C

    大额支付系统与小额支付系统办理查询查复业务使用的交易代码相同

    D

    跨行大、小额系统使用相同格式的收报凭证


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下（）系统每天需登陆MBFE管理端系统进行签到、签退操作。
    A

    大额支付系统

    B

    反洗钱补正

    C

    记账式国债

    D

    小额支付系统


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。
    A

    大额交易和可疑交易报告数据接收平台

    B

    反洗钱交互平台

    C

    网间互联平台

    D

    账户管理系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    一级分行内办理系统内个人到个人和个人到对公的现金、转账业务原则上均应启动系统内（）交易。
    A

    速汇通

    B

    通存通兑

    C

    大额支付系统

    D

    小额支付系统


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。
    A

    业务数据准备

    B

    清单解析

    C

    数据匹配

    D

    下发交易补正清单


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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