3
5
7
10
第1题:
个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
第2题:
个人年度总额内结汇,可以委托其直系亲属代为办理。
第3题:
以下关于个人结汇和购汇,描述正确的是()。
第4题:
个人年度总额内购汇、结汇,可以委托()办理;超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购回,可以委托()办理。
第5题:
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。
第6题:
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞
第7题:
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
第8题:
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
第9题:
个人在多日频繁提取接近等值10,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5,000美元外币现钞
多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇
个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为
第10题:
3
5
7
10
第11题:
3
5
7
10
第12题:
他人/他人
直系亲属/直系亲属
他人/直接亲属
直系亲属/他人
第13题:
下列哪种情形可以委托非直系亲属办理()
第14题:
个人年度总额内购汇、结汇,可以委托直系亲属或他人办理;超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇,可凭相关证明材料委托他人办理。
第15题:
网点不得为()等行为办理结售汇,或事后发现应及时报分行。
第16题:
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。
第17题:
3
5
7
10
第18题:
境内个人年度总额内结汇
境外个人年度总额内结汇
境内个人年度总额内购汇
境外个人购汇
第19题:
个人在多日频繁提取接近等值5000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10000美元外币现钞
多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇
多人同日共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元的外币购汇提钞
个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
第20题:
境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇
第21题:
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
第22题:
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇
每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易
5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
第23题:
境内个人结汇在年度总额内的可委托直系亲属办理
境外个人购汇可委托他人办理
境内个人结汇超年度限额的只可委托直系亲属办理
委托直系亲属代办的,代办应审核委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明
第24题:
个人所购外汇,可以汇出境外或存入本人外汇储蓄账户,但不可以携带出境
银行应通过个人客户关系管理系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息
对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值10万美元
个人年度总额内购汇、结汇,可以委托其直系亲属代为办理