单选题对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。A每年B每季C每月D每半年

题目
单选题
对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
A

 每年

B

 每季

C

 每月

D

 每半年

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1.对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()

2.基金管理公司对于（ ）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。 A．低风险等级客户 B．中等风险等级客户 C．高风险类别 D．无风险客户

3.根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年

4.金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
更多“对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。”相关问题

  • 第1题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、三个月
    • B、半年
    • C、一年
    • D、二年

    正确答案:C

  • 第2题：

    低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

    • A、每年；每两年
    • B、每月；每半年
    • C、每季度；每年
    • D、每月；每季度

    正确答案:C

  • 第4题：

    对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    基金管理公司对于（）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。

    • A、低风险等级客户
    • B、中等风险等级客户
    • C、高风险类别
    • D、无风险客户

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    一个月

    B

    三个月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。
    A

    每季度

    B

    每半年

    C

    每一年

    D

    每三年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
    A

    1年

    B

    半年

    C

    3个月

    D

    1个月


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。
    A

    三个月

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、一个月
    • B、三个月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:D

  • 第14题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、一个月
    • B、三个月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第15题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、一个月
    • B、三个月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。

    • A、每季度
    • B、每半年
    • C、每一年
    • D、每三年

    正确答案:B

  • 第17题：

    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。

    • A、半年
    • B、一年
    • C、两年
    • D、三年

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
    A

    年；半年

    B

    半年；年

    C

    季；年

    D

    年；季


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
    A

    每年；每两年

    B

    每月；每半年

    C

    每季度；每年

    D

    每月；每季度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    一个月

    B

    三个月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
    A

     每两年

    B

     每季

    C

     每月

    D

     每半年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。
    A

     半年

    B

     一年

    C

     两年

    D

     三年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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