第1题:
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。
第2题:
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指()
第3题:
营业部作为可疑交易进行报告中规定的“短期”系指()个工作日以内。
第4题:
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
第5题:
人民币可疑支付交易报告中的“短期”概念是指()个营业日之内。
第6题:
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。
第7题:
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”,“短期”含义是指()。
第8题:
2
5
10
15
第9题:
5个工作日以内,含5个工作日
5个工作日以内,不含5个工作日
10个工作日以内,含10个工作日
10个工作日以内,不含10个工作日
第10题:
2个工作日以内(含)
5个工作日以内(含)
10个工作日以内(含)
15个工作日以内(含)
第11题:
五
十
十五
七
第12题:
第13题:
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指()营业日以内。
第14题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。
第15题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()。
第16题:
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指()个营业日之内。
第17题:
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指()。
第18题:
可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指()。
第19题:
可疑支付交易里所称“短期”,是指()个营业日以内。
第20题:
正确
错误
第21题:
8个工作日
10个营业日
8个营业日
10个日历日
第22题:
5
8
3
10
第23题:
5日以内
5个工作日以内
10日以内
10个工作日以内