《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么?()A.指10个工作日以内，含10个工作日B.指10个工作日以内C.指5个工作日以内，含5个工作日D.指5个工作日以内

题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么?()

A.指10个工作日以内，含10个工作日

B.指10个工作日以内

C.指5个工作日以内，含5个工作日

D.指5个工作日以内

相似考题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时间起开始施行?

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

3.请指出下列用语在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的含义,短期、长期、大量、频繁?

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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  • 第1题：

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?


    答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。


    正确答案：10个工作日以内

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?


    答案：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  • 第5题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第6题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。

    A正确

    B错误


    B
    略

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