《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时间起开始施行?

题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时间起开始施行?

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)从2017年7月1日起施行。( )此题为判断题(对，错)。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年1月1日起施行。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?


    答案：自2007年3月1日起施行。

  • 第3题：

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案：C

  • 第4题：

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从2007年03月01日起施行。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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